Tác giả: Admin

Việt Nam

The Grand Hồ Tràm Strip dự sự kiện thể thao du lịch thế giới

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Đại diện đơn vị chia sẻ về thành công của giải golf Hồ Tràm Open và những tác động đến thị trường du lịch thể thao nước nhà.

Hướng đến mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra đối với việc phát triển du lịch đạt 10% GDP cả nước, tuần qua, The Grand Hồ Tràm Strip đã tham gia chủ trì buổi tọa đàm với sự tham gia của các quốc gia có nền thể thao du lịch phát triển hàng đầu tại châu Á. Các bên đã thảo luận về sự phát triển du lịch Việt Nam thông qua việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Buổi tọa đàm có sự tham gia thảo luận của ông Santi Chudintra, Phó tổng cục trưởng phụ trách Chính sách và Kế hoạch của Tổng cục Du lịch Thái Lan; ông Saidi Bundan, Vụ trưởng Xây dựng sản phẩm thuộc cơ quan xúc tiến du lịch Malaysia và ông Phạm Quang Vinh, Cố vấn chủ tịch cấp cao của The Grand Hồ Tràm Strip của Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Vinh đã chia sẻ về thành công của giải golf Hồ Tràm Open được tổ chức vào tháng 12/2015. Giải golf thuộc khuôn khổ Asian Tour lần đầu tiên đưa hàng loạt ngôi sao thể thao nổi tiếng thế giới đến Việt Nam, trong đó có golf thủ hiện xếp hạng 12 thế giới Spaniard Sergio Garcia đồng thời là nhà vô địch Hồ Tràm Open 2015.

“Chúng tôi đang thu hút sự quan tâm của thế giới đến Việt Nam. Chúng tôi mời những golf thủ trên khắp thế giới đến tham gia, những người mà trước đây chưa biết đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thể thao thế giới. Họ rất ấn tượng bởi cơ sở vật chất đẳng cấp của The Grand và cả sự hiếu khách của người Việt Nam”, ông Vinh chia sẻ.

polyad

Các diễn giả tham gia tọa đàm.

Giải đấu Hồ Tràm Open được phát sóng đến 100 triệu hộ gia đình trên toàn cầu, thu hút đông đảo sự chú ý của cả thế giới đến Việt Nam. Điều này không chỉ đến từ quy mô khán giả, mà còn là hành trình đầu tiên đầy ấn tượng mà một giải đấu tại Việt Nam đã thực hiện nếu xét về khía cạnh thế thao quốc tế. Hồ Tràm Open cũng được trao giải thưởng “Sự kiện Asian Tour của năm” và là tiền đề để tổ chức giải Hồ Tràm Players Championship trong tương lai, trở thành sự kiện đi đầu của năm giải đấu Asian Tour.

Các thành viên tọa đàm cùng ông Vinh cũng đồng tình, cho rằng sự kiện lớn như giải Đua xe công thức 1 Grand Prix tại Sepang (Malaysia); giải đấu Muay toàn quốc hay hàng loạt giải golf tại Thái Lan cũng tạo hiệu ứng tương tự như vậy.

Hội nghị Quốc tế về du lịch và thể thao vừa được tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối tháng 9. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; ông Taleb Rifai – Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO); ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và du lịch; các quan chức cấp cao của UNWTO và trên 200 đại biểu.

The Grand Hồ Tràm Strip là dự án đầu tư lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam. Ngoài việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bảng xếp hạng du lịch thế giới, ban quản lý của The Grand Hồ Tràm Strip –  dưới quyền điều hành của Chủ tịch cấp cao Michael Kelly, đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. 

Giữ vững cam kết với Việt Nam, The Grand Hồ Tràm Strip nỗ lực không ngừng cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, The Grand Hồ Tràm Strip còn hợp tác với các trường dạy nghề địa phương để đào tạo nhân lực du lịch cho ngành, tạo ra cơ hội việc làm du lịch, đẩy chuẩn dịch vụ du lịch tại Việt Nam lên tầm cao mới, cũng như mang đến sinh viên địa phương cơ hội nâng cao kỹ năng quản lý khách sạn.

Theo VnExpress

Tin mới
Tin khác
To Top

Việt Nam

Sòng bạc Macau tìm cách “vượt vận đen”

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Việc xây dựng hai khu nghỉ dưỡng cao cấp The Parisian và Wynn Palace được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào “thánh đường” cờ bạc Macau.

Trong những năm gần đây, các casino trên thế giới đang có xu hướng mở rộng sang mô hình liên hợp kết hợp giữa nghỉ dưỡng 5 sao và đánh bạc. Sòng bạc Macau cũng không nằm ngoài trong số đó.

Mới đây, ngày 22/8, khách sạn cao cấp Wynn Palace chính thức được mở cửa tại Macau. Khách sạn này bao gồm 1706 phòng với hồ nhân tạo để biểu diễn nghệ thuật và thuyền hạng sang dùng để đưa du khách vào khách sạn. Khách sạn này nằm trong khu quần thể nghỉ dưỡng Wynn Resorts tập trung chủ yếu vào các hoạt động không mang tính cờ bạc đỏ đen mà chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn xa xỉ.

Cùng lúc đó, khách sạn The Parisian do tổng công ty Las Vegas Sands Corp xây dựng cũng vừa được khai trương vào hồi tháng 9 vừa qua với 3000 phòng và một rạp chiếu phim với sức chứa 1200 người. Việc xây dựng khách sạn The Parisian được cho là một phần chiến lược của CEO Las Vegas Sands, ông Sheldon Adelson nhằm thu hút thêm những vị khách giàu có đến với Maucau. Khách hàng có thể trải nghiệm cảm giác xa hoa bên cạnh việc đánh bạc trong bối cảnh doanh thu từ ngành casino ở Macau đã sụt giảm đáng kể trong 2 năm trở lại đây.

Theo số liệu thống kê từ Cục Phối hợp và Thanh tra Cờ bạc Macau (Macau’s Gaming Inspection and Coordination Bureau), chỉ tính riêng trong tháng 4 năm nay, tổng doanh thu tại các sòng bạc đã giảm tới 9,6 ( tương đương với 2,3 tỷ USD). Tuy vậy, thị trường này đã có chút dấu hiệu khởi sắc khi trong tháng 8 vừa qua tốc độ tăng trưởng đã tăng 1% nhưng dường như vẫn chưa đủ để thấy được mức độ hiệu quả của những dự án tỷ đô này.

Kể từ năm 2011 đến năm 2014 lợi nhuận trước thuế của Macau được duy trì khá ổn định do những khu resort cao cấp liên tục được mở ra. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2014, khi doanh thu ở các sòng bạc bắt đầu giảm thì kéo theo đó lợi nhuận của các khu nghỉ dưỡng cũng bắt đầu giảm sút mà điển hình là 2 khu resort nổi tiếng Wynn Macau và Macau Peninsula.

Tình hình này được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài do lợi nhuận từ các sòng bài ở Macau dồn hết về bán đảo Cotai- nơi cũng được xem là thiên đường cờ bạc với vốn đầu tư lên tới 25 tỷ USD. Nếu đúng như vậy thì Cotai sẽ soán ngôi vị của Macau. Điều này hiển nhiên hoàn toàn không có lợi cho những khu nghỉ dưỡng ở Macau nhưng cũng không có nghĩa các khu resort ở Cotai sẽ làm ăn phát đạt hơn.

Để cứu vãn tình hình hiện tại, Macau vẫn cần rất nhiều vốn nhằm đầu tư thu hút nhiều du khách mới. Và liệu rằng 2 khu resort mới được đầu tư có thể kéo Macau trở về thời hoàng kim như trước được hay không vẫn còn là ẩn số cần nhiều thời gian để giải đáp.

Theo Người Đồng Hành

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Xổ số PowerBall kiểu Mỹ sốt vì giải thưởng

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Xuất hiện lần đầu tại Mỹ vào năm 1988, PowerBall nhanh chóng có mặt ở nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Úc và Nam Phi. Và hiện, rất nhiều người đã mê mua vé số loại có giải độc đắc với số tiền thưởng rất cao này.

Giải thưởng cao ngất

Giải độc đắc USPowerBall không bao giờ ít hơn 900 tỷ đồng. Bất kỳ ai cũng có thể mua vé số của USPowerBall mà không cần là công dân Mỹ. PowerBall Mỹ có mặt trên 29 tiểu bang (có 30 khu vực xổ số trên khắp lục địa Mỹ) gồm cả Washington DC và đảo Virgin, cơ quan phát hành vé số được Mỹ chỉ định là một cơ quan tổ chức phi lợi nhuận. PowerBall Mỹ yêu cầu người chơi chọn 5 số trong nhóm 69 số và chọn thêm một con số may mắn trong nhóm 26 số. Người nhận được giải độc đắc là người phải trúng cả 6 số.

Những quả banh quay trong lòng cầu để cho ra số trúng.

Bên cạnh USPowerBall, tại Mỹ còn có chương trình quy số Mega Millions. Giải Mega cũng hấp dẫn không kém khi có trị giá lên tới hàng trăm triệu USD. PowerBall xuất hiện lần đầu vào năm 1988 với tên gọi Lotto America, còn Mega Millions ra đời vào năm 1996, với lô mở số lần đầu vào ngày 6/9 cùng năm.

Theo CNN, giải độc đắc tối thiểu của PowerBall là 40 triệu USD. Lô mở số được tổ chức vào thứ Tư và thứ Bảy, lúc 10 giờ 59 theo giờ địa phương. Kể từ ngày 7/10 năm ngoái, 5 số đầu của dãy số chiến thắng được chọn ra từ 69 bóng và con số cuối cùng (PowerBall) chọn ra từ 29 quả khác, khiến tỷ lệ thắng cược của giải là 1/292.201.338. Giải đặc biệt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ trị giá gần 1,6 tỷ USD mở thưởng vào đầu năm nay, với 3 vé trúng nằm tại thành phố Chino Hills (California), Munford (Tennessee) và Melbourne Beach (Florida).

Khác với PowerBall, xuất hiện rộng rãi tại hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ, Mega Millions chỉ được tổ chức tại 12 bang. Giải này cũng thu hút hàng triệu người tham gia với cơ hội thắng 500 triệu USD chỉ với 1 USD mua vé. Tuy nhiên, xác suất để trở thành người thắng cuộc là 1/175 triệu. Số độc đắc gồm 6 chữ số, trong đó 5 số đầu được chọn từ một nhóm 56 số, số thứ 6 được chọn từ 46 số. Mức khởi điểm cho giải đặc biệt là 12 triệu USD. Số tiền này tăng nhanh qua mỗi vòng giải không có người trúng.

Những tấm vé số PowerBall.

Tại Mỹ, sự tồn tại của các giải xổ số tùy thuộc vào luật pháp của từng bang và không có giải xổ số quốc gia. Người trúng độc đắc có 2 lựa chọn: nhận một lần bằng tiền mặt tương đương 62% giá trị giải thưởng, hoặc lấy 100% số tiền trúng thưởng trong 30 lần, trả trong 30 năm.

Không chỉ tại Mỹ

Mỹ không phải là nước duy nhất phát hành PowerBall. Tại Úc, hình thức xổ số này do Tatts Group phát hành thông qua các công ty con được cấp phép. Từ tháng 2/2013, giải đặc biệt là một dãy số mà trong đó 6 số đầu được chọn từ 40 bóng. PowerBall chọn từ 20 bóng khác.

Người Mỹ xếp hàng dài chờ mua vé số PowerBall.

Trước PowerBall, xổ số Giáng sinh El Gordo ở Tây Ban Nha gây sốt với giải thưởng lên tới 2,45 tỷ USD hồi tháng 12/2015. Tuy nhiên, El Gordo được chia cho hàng nghìn người sở hữu các tấm vé trúng giải, trong khi tiền thưởng của PowerBall có thể chỉ thuộc về một người.

Ngoài ra, một số khu vực khác như châu Âu và Nam Phi cũng tổ chức loại xổ số này. Ở Nam Phi, người chơi buộc phải là cư dân Nam Phi từ 18 tuổi trở lên. Bạn có thể mua vé trực tiếp tại các nhà bán lẻ hợp pháp hoặc những ngân hàng ở Nam Phi. Việc mua vé trực tuyến chỉ dành cho người có tài khoản của ngân hàng FNB hoặc Nedbank.

Khác với Mỹ, người thắng cuộc tại Úc chỉ có một lựa chọn: trả thưởng một lần. Giải độc đắc giá trị nhất là 80 triệu đô Úc được trao vào năm 2009 với tỷ lệ chiến thắng là 1/6.397.300.

Theo Người Tiêu Dùng/ CNN

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Manila tham vọng soán ngôi Macao trở thành trung tâm sòng bạc của châu Á

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Trong bối cảnh các con bạc Trung Quốc lần lượt rời bỏ sòng bạc này bởi Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường chiến dịch đàn áp tệ nạn tham nhũng, những tay chơi cờ bạc lần lượt rời bỏ Macao.

Ông trùm sòng bạc Philippines Enrique Razon đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng một resort 20 tỷ peso (418 triệu USD) tại Manila, bất chấp Tổng thống nước này đang tiến hành trấn áp nạn cờ bạc.

Chủ tịch, sáng lập viên của Bloomberry Resorts Corp cho biết dự kiến sòng bạc thứ 2 tại Quezon City ở phía Bắc thủ đô Manila sẽ bắt đầu được xây dựng từ giữa năm 2017 và có thể được hoàn thành trong năm 2019. Trả lời phỏng vấn tại Manila hôm thứ 6, ông Duterte cho biết chiến dịch trấn áp nạn cờ bạc lần này tập trung vào những sòng bạc điện tử có quy định lỏng lẻo.

Là một đối tượng bị ảnh hưởng, ông chủ sòng bạc Razon lại cho rằng, “chiến dịch trấn áp này giúp hoạt động kinh doanh của sòng bạc trở nên quy củ hơn, có giấy phép đàng hoàng”. Resort Solaire và Casino của Bloomberry tại Manila hiện đang được hoạt động hết công suất. Đặc biệt, kể từ khi ông Duterte lên nhậm chức Tổng thống, số lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến hòn đảo này gia tăng đáng kể.

Manila đang tham vọng trở thành trung tâm sòng bạc tiếp theo của châu Á do Macao ngày càng thất thế trong bối cảnh các con bạc Trung Quốc lần lượt rời bỏ sòng bạc này bởi Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường chiến dịch đàn áp tệ nạn tham nhũng.

Tỷ phú Razon cho biết Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nhóm khách du lịch đông nhất đến Resort Solaire. Nằm trong chiến dịch của ông Duterte có kế hoạch nâng cấp sân bay và mở một số đường mới đến Solaire. Điều này rất có ích cho công việc kinh doanh của chúng tôi.

Đặt cược vào ngành du lịch

“Razon đang đặt cược vào ngài Tổng thống. Ông ấy hy vọng ông Duterte sẽ thực hiện lời hứa của mình về việc nâng cấp cơ sở hạ tầng”. Jonathan Ravels – giám đốc chiến lược thị trường tại BDO Unibank tại Manila cho biết. “Nếu chúng ta có một hệ thống cơ sở hạ tầng tốt, ngành du lịch sẽ có rất nhiều đất để phát triển”.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, số lượng khách du lịch tăng 14% so với năm ngoái, lên 2.980.000 người. Trong đó, khách du lịch đến nhiều nhất từ Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc.

Tổng doanh thu từ sòng bạc của Bloomberry trong nửa đầu năm 2016 tăng kỷ lục lên đến 17% so với năm ngoái, trong đó thu nhập ròng chuyển từ trạng thái lỗ sang lãi. Giá cổ phiếu Bloomberry kể từ đầu năm đến ngày 11/7 tăng 52%, sau đó giảm 23% trong bối cảnh nhà đầu tư ồ ạt bán tháo tại các thị trường mới nổi trong đó có TTCK Philippines. Ghi nhận tại Manila kết phiên sáng nay, cổ phiếu Bloomberry tăng 4,3% – trong khi Philippines Stock Exchange Index giảm 0,4%.

Razon lựa chọn mở rộng thị trường trong nước sau khi không lấy được giấy phép kinh doanh sòng bạc tại Cyprus và rút đầu tư tại Hàn Quốc. Do đó, hoạt động kinh tế trong nước của Bloomberrry phát triển khá mạnh và xu hướng này sẽ còn tiếp tục kinh tế địa phương thiếu hấp dẫn và khách du lịch ngày càng tăng. Quezon City – nơi nhà tỷ phú dự kiến sẽ xây dựng một sòng bạc thứ hai – có số dân lớn nhất trong số 17 khu vực pháp lý thuộc Manila.

“Việc mở rộng này sẽ giúp ông Razon giành được vị trí tại cả thị trường nước ngoài và thị trường địa phương”. Chuyên viên phân tích sòng bạc tại Maybank Kim Eng ATR ở Manila nhận định.

Tổng thống Philippines – ông Duterte nhậm chức ngày 30/6, chiến dịch triệt phá đường dây đánh bạc online của ông đã ảnh hưởng đến Roberto Ongpin và PhilWeb – công ty cung cấp công nghệ đánh bạc của Ongpin.

Dự án resort của Razon sẽ bảo gồm cả cửa hàng, trung tâm thương mại và khách sạn. Nhà tỷ phú này cùng với một số nhà đầu tư khác cũng có kế hoạch xây dựng sòng bạc mới tại Philippines trong đó có chủ tịch Universal Entertainment dự kiến khai trương một resort tại Manila vào tháng 11, hai tỷ phú người Phil và người Malay – Andrew Tan và Lim Kok Thay cũng dự kiến mở một sòng bạc tại thành phố này.

Theo CafeF/Tri Thức Trẻ

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Quyết định số 868/ QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đên năm 2030

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đên năm 2030- Ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2015

         THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————Số: 868/QĐ-TT                                                    Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (các Tờ trình: số 29/TTr-UBNDngày 03 tháng 4 năm 2015 và số 43/TTr-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (các Công văn: số 730/BXD-QHKT ngày 08 tháng 4 năm 2015, số 957/BXD-QHKT ngày 25 tháng 4 năm 2015 và số 1237/BXD-QHKT ngày 09 tháng 6 năm 2015), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số2223/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 6 năm 2015) và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4439/BNN-KH ngày 05 tháng 6 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 với những nội dung sau:

  1. Điều chỉnh, chuyển vị trí Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino từ khu đất bãi Đá Chồng, xã Bãi Thơm sang khu du lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu.
  2. Bổ sung quy hoạch tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới ra đảo Hòn Thơm, xã Hòn Thơm.
  3. Bổ sung khu đất có chức năng dịch vụ du lịch giải trí phức hợp và sân golf quy mô diện tích 2.090 ha tại khu vực Đồng Cây Sao và Bắc sông Cửa Cạn, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc trên cơ sở chuyển đổi chức năng 1.718 ha diện tích đất nông nghiệp và 372 ha đất rừng phòng hộ.
  4. Bổ sung khu đất có chức năng du lịch nghỉ dưỡng, giải trí thể thao quy mô 142 ha tại phía Bắc rạch Vũng Bầu trên cơ sở chuyển đổi chức năng 142 ha từ đất nông nghiệp.
  5. Điều chỉnh chức năng sân golf, quy mô 102 ha tại khu đất du lịch sinh thái Cửa Cạn thành đất du lịch sinh thái.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 như sau:

  1. Sửa đổi Mục a Khoản 6 Điều 1 về Quy mô sử dụng đất đai toàn đảo đến năm 2030: “Đất du lịch khoảng 4.003 ha; Đất khu phức hợp du lịch, dịch vụ dân cư khoảng 3.325 ha”; “Đất lâm nghiệp khoảng 37.430 ha, trong đó đất rừng phòng hộ đảo Phú Quốc khoảng 6.666 ha”; “Đất nông nghiệp khoảng 3.953 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp khoảng 2.719 ha, đất ở nông thôn làng nghề khoảng 1.234 ha”.
  2. Sửa đổi, bổ sung Mục d Khoản 7 Điều 1 về định hướng quy hoạch sử dụng đất: “Bãi Dài: Vị trí ở bờ biển phía Tây Đảo, là khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp, sân golf có casino gắn với các resort thể thao biển, tham quan làng nghề, quy mô khoảng 567 ha”; “Vũng Bầu: Vị trí ở bờ biển phía Tây, là khu nghỉ dưỡng 4-5 sao, kết hợp điểm ngắm cảnh và giải trí thể thao biển, quy mô khoảng 535 ha”; “Cửa Cạn: Vị trí nằm ở Tây đảo; là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, ngắm cảnh, giải trí thể thao sông, biển, tham quan làng nghề, quy mô khoảng 250 ha”; “Đồng Cây Sao và Bắc sông Cửa Cạn: Vị trí tại phía Đông và Bắc bãi Cửa Cạn, là khu dịch vụ du lịch giải trí phức hợp và sân golf, quy mô khoảng 2.090 ha”; “Bãi Đá Chồng: Vị trí tại phía Đông Bắc đảo, là khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí, quy mô khoảng 135 ha”.
  3. Sửa đổi, bổ sung Mục a Khoản 9 Điều 1 về giao thông đường thủy: “Xây dựng cảng tổng hợp tại vịnh Đất Đỏ, trong đó có chức năng hậu cần dịch vụ dầu khí, kho ngoại quan xăng dầu và hàng hóa khác” và “Xây dựng cảng Dương Đông thành cảng hành khách quốc tế Phú Quốc’’.
  4. Bổ sung Mục b Khoản 7 Điều 1 về cơ cấu chức năng và hướng phát triển không gian: “Khu đô thị Dương Đông là trung tâm của thành phố du lịch đảo Phú Quốc, có hệ thống quảng trường và cụm tượng đài Bác Hồ tại khu vực sân bay cũ”.
  5. Bổ sung Điểm d Khoản 7 Điều 1 về hệ thống rừng, cây xanh, công viên, mặt nước và không gian mở: “Khu vực rừng quốc gia, rừng phòng hộ được khai thác với các hoạt động du lịch như: Câu cá, giáo dục cộng đồng; nghiên cứu khoa học; dã ngoại; đi bộ, dạo trong rừng; ngắm cảnh; các môn thể thao mạo hiểm; dù lượn, leo núi; tham quan rừng; nghỉ ngơi sinh thái trong rừng; vườn thú hoang dã (Safari)”.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm:

a) Cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy định tại Điều 1 Quyết định này vào hồ sơ đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030”; đồng thời, tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định;

b) Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống rừng và sản xuất nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc theo đúng trình tự quy định hiện hành của pháp luật;

c) Chỉ đạo nhà đầu tư lập đề án đánh giá tác động môi trường, hiệu quả đầu tư đối với vườn thú hoang dã (Safari) theo quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và đa dạng sinh học làm cơ sở triển khai thực hiện;

d) Rà soát từng dự án cụ thể đối với việc điều chỉnh cục bộ một phần đất du lịch sang đất ở để xây dựng biệt thự du lịch trên cơ sở xem xét các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, yêu cầu về cảnh quan kiến trúc theo từng khu vực trên đảo và đảm bảo việc thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng quy chế quản lý để đảm bảo không hình thành đơn vị ở tại các khu vực chuyển đổi;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ việc cấp phép các dự án tại đảo Phú Quốc; hoàn thiện, phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển du lịch; kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ và hoàn thiện bộ máy tổ chức, quản lý của địa phương.

  1. Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đã được phê duyệt.
  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hệ thống sân golf trên đảo Phú Quốc vào danh mục Quy hoạch sân golf Việt Nam giai đoạn đến năm 2020; đưa nội dung đầu tư đảo Phú Quốc vào nội dung cuộc họp Kết nối hai nền kinh tế lần thứ 11 năm 2015; thông báo với phía Singapore về chủ trương dừng triển khai Khu công nghiệp VSIP tại đảo Phú Quốc; khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế tại Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  3. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định về Kinh doanh casino, trình Chính phủ theo quy định.
  4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Năm Du lịch quốc gia; thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CPngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về Đề án Phát triển du lịch; kiến nghị những giải pháp cụ thể về phát triển ngành du lịch trong phạm vi cả nước, trong đó có phát triển du lịch đảo Phú Quốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

<td “355”=””> Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa,Thể thao và Du lịch;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, V.III, HC;
– Lưu: Văn thư, KTN (3b)<td “355”=””>KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Theo Chính Phủ

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Nhật ký của một con bạc chuyên dùng ‘mánh’ ở casino

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Brown từng sử dụng mánh lới để kiếm bộn tiền từ các du khách đến casino, nhưng giờ đây người phụ nữ 38 tuổi đã “gác kiếm” và tận hưởng cuộc sống.

Trong hơn 10 năm, Miss Brown đã “làm loạn” mọi sòng bạc, bị các vệ sĩ chặn không cho vào chơi, bị buộc tội và bắt giữ.

Cô ấy không phải là một du khách đến sòng bài để lừa đảo. Tuy nhiên, cô ấy chơi theo kiểu khiến mọi người đều không có cảm tình: sử dụng mánh khóe để giành được chiến thắng tại casino với tổng số tiền lên đến 3 triệu USD từ năm 2006.

Brown trở thành một con bạc chuyên nghiệp với mánh khóe đếm bài (đếm bài không phải là một trò gian lận trong các sòng bạc, nhưng các nhà cái không thích người chơi sử dụng mánh lới này để kiếm tiền từ họ). Ảnh minh họa: Wizads of Odds.

Lớn lên ở Nevada và có mẹ là người chia bài ở casino, Brown lần đầu tiên kiếm tiền bằng cách chơi trên máy đánh bạc cùng với dì của mình khi 15 tuổi. Sau một thời gian sống buông thả với những đêm trắng chìm trong thuốc lắc, Brown quyết định theo nghiệp mẹ và trở thành một người chia bài.

Khi đó người mẹ đã gợi ý cho con gái sử dụng phương pháp đếm bài (card counting – phương pháp đoán xem các lá bài mà nhà cái chia ra có thuận lợi với họ hay không) nhưng Brown từ chối. Chỉ đến năm 2003, sau khi chứng kiến một người chia bài làm được điều này, cô gái nhớ đến lời mẹ nói năm xưa. Sau đó, Brown học cách đếm bài, để nhận biết lá bài nào đã chia, lá nào còn lại và tính nhẩm không ngừng để đoán trước những lá bài đủ số điểm giúp mình thắng nhà cái.

Brown bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc chiến thắng trong các trò đen đỏ ở casino. Điều tuyệt nhất là những người chơi cùng, không ai biết được việc mà cô đang làm.

“Tinh thần tôi rất phấn chấn, và tôi là cô gái duy nhất có thể đánh bại các trò chơi. Vào năm 2008, khi 30 tuổi, tôi vẫn thắng các cuộc chơi. Cuộc sống của tôi lúc đó là chơi bài, sống và du lịch cùng mọi người, thật viên mãn”, người phụ nữ 38 tuổi nhớ lại.

“Tôi kiếm được khá nhiều tiền từ casino ở nam California, nhưng đánh bại các sòng bài thì vui hơn nhiều. Do đó, vào cuối tuần tôi lại bay tới Las Vegas. Tôi đã dành 32 tiếng trong 2 ngày cuối tuần ở Las Vegas và sau đó quay trở lại làm việc ở California vào thứ 2. Mỗi dịp cuối tuần như thế tôi kiếm được 8.000-10.000 USD. Trong chuyến tới Vegas, tôi đã gặp được một chuyên gia bậc thầy và anh ta chỉ cho tôi về cách sử dụng Hole-card.

Hole-card – những lá bài riêng người chơi được chia, chỉ có họ nhìn thấy và dùng để kết hợp với những lá bài chung trên bàn tạo thành bộ bài mạnh nhất có thể. Ảnh: Poker.

Sau đó, Brown áp dụng những gì được hướng dẫn tại một sòng bạc ở Las Vegas, Jaio. Không lâu sau đó, Jaio phát hiện ra có việc sử dụng mánh khóe của du khách đến chơi bài và người phụ nữ này đã phải đối mặt với sự nghi ngờ từ phía an ninh của sòng bạc. Trong một lần cùng “cộng sự” chơi bài ở Ellis Island, họ đã bị đội ngũ an ninh ở đây tóm gọn khi đang ra bãi gửi xe. Cuối cùng, cặp đôi đã được thả sau vài giờ bị bắt giữ trái phép.

Sau sự việc đó, Brown bị xuống tinh thần nặng nề. Cô cảm giác như mình không khác gì kẻ phạm tôi. “Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Nhưng chưa đủ khủng khiếp đến mức khiến tôi phải ngừng chơi bài”.

Brown từng kiếm được rất nhiều tiền ở các sòng bài. Ảnh: Sportbook.

“Đến năm 2004, khi mới 26 tuổi, tôi có bankroll (toàn bộ số tiền một người có dành cho việc chơi poker) lên đến 60.000 USD. Tôi trở thành một phần của nhóm có tên gọi là Las Vegas Hole-Card Mafia. Chúng tôi chia sẻ thông tin cho nhau về các trò chơi, những nơi nào có người chia bài tay nghề yếu kém. Sau đó, tôi nghỉ việc ở sòng bài tại California. Mọi người ở đó rất tốt, họ nói rằng tôi có thể quay lại bất kỳ lúc nào tôi muốn”.

Thời gian sau đó, Brown dành phần lớn thời gian chơi ở sòng bạc. Tiền cô kiếm được cũng nhiều hơn. Cô gặp Joe và họ hẹn hò. Cả hai đã có những chiến thắng lớn tại các sòng bài, số tiền thu được lên đến hàng chục nghìn USD. “Dù kiếm được nhiều tiền, tôi lại không có các mối quan hệ xã hội. Bạn trai, những người chơi bài cùng là tất cả những gì tôi có lúc đó. Một năm, tôi kiếm về 600.000 USD”.

Tuy nhiên, những con bạc mánh lới như Brown dần lọt vào tầm chú ý của các chủ sòng bạc. Tại một số nơi, họ đã bị bảo vệ từ chối cho vào. Sau đó Brown cũng có kế hoạch tới Berlin để tham gia vào một giải đấu poker và thua đậm ở đó. Dần dần, mọi thứ với Brown trở nên tệ hơn. Cô bắt đầu bị thua nhiều, các sòng bạc ở Las Vegas từ chối đón tiếp cô bởi họ lúc đó đã biết rất rõ về người khách này.

Tại thời điểm khủng hoàng nhất, cô bất ngờ có thai. Brown nghỉ chơi bài ở sòng bạc để dành thời gian chăm sóc gia đình, trông con. 3 tháng sau khi sinh, Brown mới bắt đầu chơi bài lại. Nhưng cô không chơi bài theo mánh khóe trước đây nữa, mà phần lớn dựa trên kinh nghiệm của mình. Thu nhập mỗi năm của Brown là 100.000 USD, cộng với số tiền bạn trai kiếm được, gia đình 3 người đã sống khá tốt.

Dù cuộc sống hiện tại ít mạo hiểm hơn trước, cũng không có quá nhiều những trò cân não đầy phấn khích và tiền kiếm được ít hơn, Brown vẫn cảm thấy hạnh phúc. “Đây mới thực sự là sống – điều mà hơn 30 năm qua tôi chưa từng được trải nghiệm”, con bạc “khét tiếng” năm nào nay đã hoàn lương kể lại.

Theo Vnexpress

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Phải bỏ quy định “khoanh vùng” vé số

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Bộ Tài chính khẳng định “xử phạt hành chính người bán vé số sai địa bàn là đúng quy định”, trong khi đó các chuyên gia kinh tế và pháp luật cho rằng “phân chia địa bàn bán vé số là không hợp lý” và phải bỏ quy định này.

Việc Ninh Thuận xử phạt người bán vé số “trái tuyến” tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều nhau.

Không phải hàng hóa thông thường

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Bộ Tài chính giải thích tại điều 8 nghị định 30 năm 2007 quy định doanh nghiệp kinh doanh xổ số trên địa bàn toàn quốc hoặc tại từng khu vực theo quy định của Bộ Tài chính.

Từ quy định này, Bộ Tài chính ban hành thông tư 75 năm 2013 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết được chia theo ba khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Về địa bàn bán vé thì đối với miền Nam và miền Trung, khu vực nào thì bán vé ở khu vực đó. Vé phát hành ở miền Trung chỉ được bán từ Quảng Bình vào đến Ninh Thuận, Đắk Nông. Còn miền Nam thì bán từ Bình Thuận, Bình Phước trở vào. Việc bán ở khu vực khác là không đúng quy định.

Theo Bộ Tài chính, nghị định 78 năm 2012 quy định kinh doanh vé số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. “Nghĩa là xổ số không phải như hàng hóa thông thường mà muốn bán bao nhiêu và muốn bán ở đâu cũng được” – một cán bộ thuộc Bộ Tài chính cho hay.

Vụ này cũng cho biết điều 38 nghị định 98 năm 2013 quy định hành vi bán vé xổ số không đúng địa bàn sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Phi thị trường

Theo ông Trần Toàn Thắng – phó trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, việc quy định không gian kinh doanh xổ số là rất vô lý, phi thị trường.

Tại sao phải hạn chế việc loại vé số này chỉ được bán ở địa bàn miền Trung mà không được bán ở địa bàn miền Nam và ngược lại khi VN là một thị trường thống nhất?

Ông Thắng cho rằng trong nền kinh tế thị trường, nhất là với tinh thần đổi mới của Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh thì những quy định giới hạn, khoanh vùng địa bàn bán vé xổ số hoàn toàn đi ngược, thậm chí sai hoàn toàn chỉ đạo của Chính phủ.

Do đó, cần thiết phải thay đổi quy định này để đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân, nghĩa là không có chuyện khoanh địa bàn kinh doanh xổ số.

Thêm nữa, việc phạt các đại lý bán xổ số chẳng khác nào bắt cóc bỏ đĩa cả. Vì kinh doanh xổ số có nhiều tầng nấc đại lý, người bán vé dạo là đại lý cấp 4, cấp 5. Làm sao cơ quan quản lý có thể giám sát, quản lý được việc họ bán đúng địa bàn hay không.

Về mặt hiệu quả kinh tế thì chi phí giám sát việc người kinh doanh có bán đúng địa bàn hay không lớn hơn lợi ích mà chính sách mang lại.

“Còn chủ trương của Nhà nước không muốn hoạt động kinh doanh xổ số, cần phải kiểm soát chặt chẽ thì chỉ cần giảm số lượng vé phát hành. Đáng lẽ nhu cầu thị trường là 1.000 vé/tuần thì chỉ cho phép phát hành ít hơn. Điều này không khó vì các doanh nghiệp kinh doanh xổ số là doanh nghiệp của Nhà nước” – ông Thắng nói.

“Đánh” vào người bán dạo là không hợp lý

Mục đích của quy định địa bàn kinh doanh vé số là hạn chế tình trạng bán vé số không đúng tuyến, nên nếu đánh vào những người bán vé số dạo thì không hợp lý.

Muốn ngăn chặn thì cơ quan chức năng phải phạt đại lý vé số, nếu đại lý không bán vé số của miền Nam thì người Ninh Thuận không thể có vé số để bán – Luật sư Vũ Quang Đức (Đoàn luật sư TP.HCM)TUYẾT MAI ghi

Theo Tuổi Trẻ

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Phải bỏ quy định “khoanh vùng” vé số

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Bộ Tài chính khẳng định “xử phạt hành chính người bán vé số sai địa bàn là đúng quy định”, trong khi đó các chuyên gia kinh tế và pháp luật cho rằng “phân chia địa bàn bán vé số là không hợp lý” và phải bỏ quy định này.

Việc Ninh Thuận xử phạt người bán vé số “trái tuyến” tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều nhau.

Không phải hàng hóa thông thường

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Bộ Tài chính giải thích tại điều 8 nghị định 30 năm 2007 quy định doanh nghiệp kinh doanh xổ số trên địa bàn toàn quốc hoặc tại từng khu vực theo quy định của Bộ Tài chính.

Từ quy định này, Bộ Tài chính ban hành thông tư 75 năm 2013 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết được chia theo ba khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Về địa bàn bán vé thì đối với miền Nam và miền Trung, khu vực nào thì bán vé ở khu vực đó. Vé phát hành ở miền Trung chỉ được bán từ Quảng Bình vào đến Ninh Thuận, Đắk Nông. Còn miền Nam thì bán từ Bình Thuận, Bình Phước trở vào. Việc bán ở khu vực khác là không đúng quy định.

Theo Bộ Tài chính, nghị định 78 năm 2012 quy định kinh doanh vé số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. “Nghĩa là xổ số không phải như hàng hóa thông thường mà muốn bán bao nhiêu và muốn bán ở đâu cũng được” – một cán bộ thuộc Bộ Tài chính cho hay.

Vụ này cũng cho biết điều 38 nghị định 98 năm 2013 quy định hành vi bán vé xổ số không đúng địa bàn sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Phi thị trường

Theo ông Trần Toàn Thắng – phó trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, việc quy định không gian kinh doanh xổ số là rất vô lý, phi thị trường.

Tại sao phải hạn chế việc loại vé số này chỉ được bán ở địa bàn miền Trung mà không được bán ở địa bàn miền Nam và ngược lại khi VN là một thị trường thống nhất?

Ông Thắng cho rằng trong nền kinh tế thị trường, nhất là với tinh thần đổi mới của Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh thì những quy định giới hạn, khoanh vùng địa bàn bán vé xổ số hoàn toàn đi ngược, thậm chí sai hoàn toàn chỉ đạo của Chính phủ.

Do đó, cần thiết phải thay đổi quy định này để đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân, nghĩa là không có chuyện khoanh địa bàn kinh doanh xổ số.

Thêm nữa, việc phạt các đại lý bán xổ số chẳng khác nào bắt cóc bỏ đĩa cả. Vì kinh doanh xổ số có nhiều tầng nấc đại lý, người bán vé dạo là đại lý cấp 4, cấp 5. Làm sao cơ quan quản lý có thể giám sát, quản lý được việc họ bán đúng địa bàn hay không.

Về mặt hiệu quả kinh tế thì chi phí giám sát việc người kinh doanh có bán đúng địa bàn hay không lớn hơn lợi ích mà chính sách mang lại.

“Còn chủ trương của Nhà nước không muốn hoạt động kinh doanh xổ số, cần phải kiểm soát chặt chẽ thì chỉ cần giảm số lượng vé phát hành. Đáng lẽ nhu cầu thị trường là 1.000 vé/tuần thì chỉ cho phép phát hành ít hơn. Điều này không khó vì các doanh nghiệp kinh doanh xổ số là doanh nghiệp của Nhà nước” – ông Thắng nói.

“Đánh” vào người bán dạo là không hợp lý

Mục đích của quy định địa bàn kinh doanh vé số là hạn chế tình trạng bán vé số không đúng tuyến, nên nếu đánh vào những người bán vé số dạo thì không hợp lý.

Muốn ngăn chặn thì cơ quan chức năng phải phạt đại lý vé số, nếu đại lý không bán vé số của miền Nam thì người Ninh Thuận không thể có vé số để bán – Luật sư Vũ Quang Đức (Đoàn luật sư TP.HCM)TUYẾT MAI ghi

Theo Tuổi Trẻ

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Luật 08/2003/ QH11 Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Luật của Quốc hội số o8/2003/QH11 có hiệu lực ngày 17 tháng 6 năm 2003 về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

QUỐC HỘI
********                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******** Số: 08/2003/QH11                      Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003

                                                                                                                                                                                                             LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 08/2003/QH11 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20 tháng 5 năm 1998.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt:

1- Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sau đây là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

1. Hàng hóa:

a) Thuốc lá điếu, xì gà;

b) Rượu;

c) Bia;

d) Ô tô dưới 24 chỗ ngồi;

đ) Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng;

e) Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống;

g) Bài lá;

h) Vàng mã, hàng mã;

2. Dịch vụ:

a) Kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê;

b) Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot);

c) Kinh doanh giải trí có đặt cược;

d) Kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi gôn;

đ) Kinh doanh xổ số.”

2- Khoản 6 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Đối với rượu, bia sản xuất trong nước, kinh doanh ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót, kinh doanh gôn, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do Chính phủ quy định cụ thể.

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ quy định tại Điều này bao gồm cả khoản thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh số mua, bán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh số để xác định giá tính thuế.”

3- Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Thuế suất

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

 

BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

<table “100%”=””><td “65”=””>STT<td “591”=””>Hàng hoá, dịch vụ<td “118”=””>Thuế suất (%)<td “65”=””>I-<td “591”=””>Hàng hoá<td “118”=””> <td “65”=””>1.<td “591”=””>Thuốc lá điếu, xì gà<td “118”=””> <td “65”=””> <td “591”=””>a) Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu nhập khẩu, xì gà<td “118”=””>            65<td “65”=””> <td “591”=””>b) Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu sản xuất trong nước<td “118”=””>            45<td “65”=””> <td “591”=””>c) Thuốc lá điếu không đầu lọc<td “118”=””>            25<td “65”=””>2.<td “591”=””>Rượu<td “118”=””> <td “65”=””> <td “591”=””>a) Rượu từ 40 độ trở lên<td “118”=””>           75<td “65”=””> <td “591”=””>b) Rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ<td “118”=””>            30<td “65”=””> <td “591”=””>c) Rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả<td “118”=””>            20<td “65”=””> <td “591”=””>d) Rượu thuốc<td “118”=””>            15<td “65”=””>3.<td “591”=””>Bia<td “118”=””> <td “65”=””> <td “591”=””>a) Bia chai, bia hộp, bia tươi<td “118”=””>            75<td “65”=””> <td “591”=””>b) Bia hơi<td “118”=””>            30<td “65”=””>4.<td “591”=””>Ô tô<td “118”=””> <td “65”=””> <td “591”=””>a) Ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống<td “118”=””>             80<td “65”=””> <td “591”=””>b) Ô tô từ 6 đến 15 chỗ ngồi<td “118”=””>             50<td “65”=””> <td “591”=””>c) Ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi<td “118”=””>             25<td “65”=””>5.<td “591”=””>Xăng các loại, nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng<td “118”=””>             10<td “65”=””>6.<td “591”=””>Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống<td “118”=””>             15<td “65”=””>7.<td “591”=””>Bài lá<td “118”=””>             40<td “65”=””>8.<td “591”=””>Vàng mã, hàng mã<td “118”=””>             70<td “65”=””>II-<td “591”=””>Dịch vụ<td “118”=””> <td “65”=””>1.<td “591”=””>Kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê<td “118”=””>              30<td “65”=””>2.<td “591”=””>Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót<td “118”=””>              25<td “65”=””>3.<td “591”=””>Kinh doanh giải trí có đặt cược<td “118”=””>              25<td “65”=””>4.<td “591”=””>Kinh doanh gôn: bán thẻ hội viên, vé chơi gôn<td “118”=””>              10<td “65”=””>5.<td “591”=””>Kinh doanh xổ số<td “118”=””>              15

4- Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở sản xuất hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách nhà nước tại nơi sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn nộp thuế hàng tháng chậm nhất là ngày 25 của tháng tiếp theo;”

5- Bổ sung khoản 4 vào Điều 11 như sau:

“4. Chính phủ quy định cụ thể thủ tục kê khai, nộp thuế phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trước pháp luật, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật của cơ quan thuế, bảo đảm quản lý thu thuế chặt chẽ, có hiệu quả.”

6- Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thông báo số thuế phải nộp cho đối tượng nộp thuế do Chính phủ quy định, đôn đốc đối tượng nộp thuế nộp đúng thời hạn; nếu quá thời hạn nộp thuế mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thì thông báo về số thuế phải nộp và số tiền phạt chậm nộp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Luật này; nếu đối tượng nộp thuế vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt; nếu đã thực hiện các biện pháp xử lý nói trên mà đối tượng nộp thuế vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.”

7- Bổ sung điểm đ vào khoản 1 Điều 15 như sau:

“đ) Kê khai giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn 10% giá bán trên thị trường của hàng hoá, dịch vụ đó.”

8- Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Những trường hợp được xét giảm thuế, miễn thuế tiêu thụ đặc biệt

  1. Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ thì được xét giảm thuế, miễn thuế.
  2. Cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô được giảm mức thuế suất theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 của Luật này như sau:

– Năm 2004 giảm 70%.

– Năm 2005 giảm 50%.

– Năm 2006 giảm 30%.

– Từ năm 2007 nộp đúng thuế suất quy định.

Chính phủ quy định cụ thể việc giảm thuế, miễn thuế quy định tại Điều này.”

Điều 2

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 3

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.

 

<td “387”=””> <td “387”=””>Nguyễn Văn An(Đã ký)

Theo Chính Phủ

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Luật số 07/2012/QH13 về Phòng, Chống Rửa Tiền

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Luật số 07/2012/QH13 do Quốc hội ban hành về Phòng, Chống Rửa Tiền- ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012.

          QUỐC HỘI
——–                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————Luật số: 07/2012/QH13                                                         Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT
PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống rửa tiền.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
  2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Tổ chức tài chính.
  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.
  3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch tài chính, giao dịch tài sản khác với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
  4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Điều 3. Áp dụng Luật phòng, chống rửa tiền, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi rửa tiền được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Rửa tiềnlà hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:

a) Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;

b) Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;

c) Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

2. Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.

3. Tổ chức tài chínhlà tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cho vay;

c) Cho thuê tài chính;

d) Dịch vụ thanh toán;

đ) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử;

e) Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính;

g) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;

h) Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán;

i) Quản lý danh mục vốn đầu tư;

k) Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác;

l) Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ;

m) Đổi tiền.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quanlà tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino;

b) Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản;

c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý;

d) Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;

đ) Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba.

5. Đối tượng báo cáolà tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Giao dịch đáng ngờlà giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm hoặc liên quan tới rửa tiền.

7. Giao dịch có giá trị lớnlà giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày.

8. Khách hànglà tổ chức, cá nhân đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm do tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan cung cấp.

9. Chủ sở hữu hưởng lợilà cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một tài khoản, có quyền chi phối khi khách hàng thực hiện giao dịch cho cá nhân này hoặc cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận ủy thác đầu tư.

10. Quan hệ ngân hàng đại lýlà hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác của một ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ cho một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

11. Người khởi tạolà chủ tài khoản hoặc người yêu cầu tổ chức tài chính thực hiện chuyển tiền điện tử trong trường hợp không có tài khoản.

12. Danh sách đenlà danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan tới khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập theo quy định của pháp luật.

13. Danh sách cảnh báolà danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền.

14. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệulà hoạt động kinh doanh với khách hàng thông qua sự giới thiệu của bên trung gian là một tổ chức tài chính khác trong cùng tập đoàn hoặc tổng công ty hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới.

15. Lực lượng đặc nhiệm tài chínhlà tổ chức liên chính phủ, ban hành các chuẩn mực và thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, quản lý và hành động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và những hiểm họa có liên quan khác đe dọa sự toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.

16. Thỏa thuận ủy quyềnlà thỏa thuận của tổ chức, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của tổ chức, cá nhân ủy quyền.

Điều 5. Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền

  1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.
  2. Các biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời; các hành vi rửa tiền phải được xử lý nghiêm minh.

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền

  1. Phòng, chống rửa tiền là trách nhiệm của Nhà nước và các cơ quan nhà nước. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt động phòng, chống rửa tiền.
  2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống rửa tiền.
  3. Ban hành chính sách thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền.
  4. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống rửa tiền được Nhà nước khen thưởng.

Điều 7. Các hành vi bị cấm

  1. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền.
  2. Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
  3. Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
  4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác.
  5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  6. Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
  7. Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.

Chương II

BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Mục 1. NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Điều 8. Nhận biết khách hàng

1. Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính;

b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo;

c) Có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền;

d) Có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 của Luật này phải tiến hành các biện pháp nhận biết khách hàng đối với các khách hàng có giao dịch có giá trị lớn;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 của Luật này có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi cung cấp dịch vụ môi giới mua, bán và quản lý bất động sản cho khách hàng;

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 của Luật này có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng có giao dịch mua, bán kim loại quý, đá quý có giá trị lớn bằng tiền mặt;

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4 của Luật này có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi thay mặt khách hàng chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giao dịch hoặc thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; quản lý tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác của khách hàng; quản lý tài khoản của khách hàng tại ngân hàng, công ty chứng khoán; điều hành, quản lý hoạt động công ty của khách hàng; tham gia vào hoạt động mua, bán các tổ chức kinh doanh;

đ) Các tổ chức cung cấp dịch vụ quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 4 của Luật này có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi cung ứng các dịch vụ thành lập công ty; cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp; cung cấp văn phòng đăng ký, địa chỉ hoặc địa điểm kinh doanh; cung cấp dịch vụ đại diện cho công ty; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ cung cấp người đại diện cho cổ đông.

Điều 9. Thông tin nhận biết khách hàng

Thông tin nhận biết khách hàng phải có các thông tin chính sau đây:

1. Thông tin nhận dạng khách hàng:

a) Đối với khách hàng cá nhân là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại.

Đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam;

b) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, đại diện cho tổ chức bao gồm các thông tin quy định tại điểm a khoản này.

2. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi:

a) Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi;

b) Đối với khách hàng là pháp nhân hoặc khi cung ứng dịch vụ thỏa thuận ủy quyền, đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin về quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát để xác định được cá nhân có lợi ích kiểm soát và chi phối hoạt động của pháp nhân hoặc thỏa thuận ủy quyền đó.

3. Mục đích của khách hàng trong mối quan hệ với đối tượng báo cáo.

Điều 10. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng

Đối tượng báo cáo phải thường xuyên cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong suốt thời gian thiết lập quan hệ với khách hàng; bảo đảm các giao dịch mà khách hàng đang tiến hành thông qua đối tượng báo cáo phù hợp với những thông tin đã biết về khách hàng, về hoạt động kinh doanh, về rủi ro và về nguồn gốc tài sản của khách hàng.

Điều 11. Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng bao gồm:

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Đối với khách hàng là tổ chức: Giấy phép hoặc quyết định thành lập; quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng.

2. Đối tượng báo cáo có thể thông qua tổ chức, cá nhân khác đã hoặc đang có quan hệ với khách hàng; hoặc thông qua cơ quan quản lý hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thu thập thông tin và đối chiếu với thông tin khách hàng cung cấp.

3. Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng. Trường hợp này đối tượng báo cáo phải bảo đảm tổ chức được thuê thực hiện đúng các quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật này và chịu trách nhiệm về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng.

Điều 12. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

  1. Đối tượng báo cáo phải xây dựng quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro theo loại khách hàng, loại sản phẩm, dịch vụ khách hàng sử dụng, nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở chính của khách hàng.
  2. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro thấp, đối tượng báo cáo có thể áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng ở mức độ thấp hơn nhưng phải bảo đảm thu thập được đầy đủ thông tin về khách hàng quy định tại Điều 9 của Luật này.
  3. Đối với khách hàng, giao dịch có mức độ rủi ro cao quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này, ngoài việc thực hiện các biện pháp nhận biết quy định tại Điều 9 của Luật này, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường theo quy định của Luật này.
  4. Đối với khách hàng, giao dịch khác có mức độ rủi ro cao không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, ngoài việc thực hiện các biện pháp nhận biết quy định tại Điều 9 của Luật này, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 13. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị

1. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản này trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

2. Đối tượng báo cáo phải có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị và áp dụng các biện pháp sau đây:

a) Xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ đối với việc mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch khi khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi được xác định là cá nhân có ảnh hưởng chính trị;

b) Thực hiện các biện pháp nhằm nhận biết nguồn gốc tài sản của khách hàng;

c) Tăng cường giám sát khách hàng và quan hệ kinh doanh với khách hàng.

3. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này đối với khách hàng là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 14. Quan hệ ngân hàng đại lý

Đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài phải áp dụng các biện pháp sau đây:

  1. Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để biết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và bảo đảm ngân hàng đối tác phải chịu sự giám sát, quản lý của cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài;
  2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác;
  3. Phải được sự chấp thuận của Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc người được ủy quyền của đối tượng báo cáo trước khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý;
  4. Trong trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và có khả năng cung cấp thông tin nhận biết khách hàng theo yêu cầu của đối tượng báo cáo.

Điều 15. Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành quy trình nhằm mục đích sau đây:

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng công nghệ mới vào việc rửa tiền;

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch với khách hàng sử dụng công nghệ mới và không gặp mặt trực tiếp.

2. Quy trình quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm việc cập nhật thông tin khách hàng có hiệu quả như việc cập nhật thông tin khách hàng gặp mặt trực tiếp.

Điều 16. Giám sát đặc biệt một số giao dịch

1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch sau đây:

a) Giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp;

b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo.

2. Đối tượng báo cáo phải kiểm tra cơ sở pháp lý và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải lập báo cáo về giao dịch đáng ngờ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có thể từ chối giao dịch đó.

Điều 17. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu

1. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh qua giới thiệu, đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng thông qua bên trung gian và bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Bên trung gian phải thu thập, lưu giữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết khách hàng cho đối tượng báo cáo khi được yêu cầu;

b) Bên trung gian tuân thủ các yêu cầu về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật này hoặc khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính trong trường hợp bên trung gian là tổ chức nước ngoài;

c) Bên trung gian phải là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

2. Việc nhận biết khách hàng thông qua bên trung gian không loại trừ trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng.

Điều 18. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền

  1. Sở giao dịch chứng khoán phải lưu giữ và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp niêm yết.
  2. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải lưu giữ và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của các doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.
  3. Tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ pháp lý về soạn thảo thỏa thuận ủy quyền cho khách hàng phải lưu giữ, duy trì và cập nhật thông tin về thỏa thuận ủy quyền và chủ sở hữu hưởng lợi theo thỏa thuận đó.
  4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này cung cấp thông tin.

Điều 19. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận

  1. Các tổ chức phi lợi nhuận được thành lập hoặc hoạt động tại Việt Nam phải duy trì, cập nhật hồ sơ có đầy đủ các thông tin về tổ chức, cá nhân tài trợ; tổ chức, cá nhân tiếp nhận tài trợ; số tiền tài trợ và mục đích sử dụng tiền tài trợ.
  2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này phải được lưu trữ đầy đủ và cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Điều 20. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

1. Căn cứ vào các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đối tượng báo cáo phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau đây:

a) Chính sách chấp nhận khách hàng;

b) Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng;

c) Giao dịch phải báo cáo;

d) Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ;

đ) Lưu giữ và bảo mật thông tin;

e) Áp dụng biện pháp tạm thời, nguyên tắc xử lý trong các trường hợp trì hoãn thực hiện giao dịch;

g) Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

h) Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền;

i) Kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

2. Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động có nghi ngờ liên quan tới rửa tiền; phù hợp cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động và mức độ rủi ro về rửa tiền trong hoạt động của đối tượng báo cáo và phải được phổ biến đến từng cá nhân, bộ phận có liên quan của đối tượng báo cáo.

3. Đối tượng báo cáo phải thường xuyên đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Mục 2. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO, CUNG CẤP VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN

Điều 21. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn

  1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.
  2. Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Điều 22. Báo cáo giao dịch đáng ngờ

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền. Báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

2. Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản bao gồm:

a) Khách hàng cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán;

b) Khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo không báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính;

d) Số điện thoại cá nhân hoặc cơ quan do khách hàng cung cấp không thể liên lạc được hoặc không có số này sau khi mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch;

đ) Các giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc theo uỷ quyền của tổ chức, cá nhân có trong danh sách cảnh báo;

e) Các giao dịch mà qua thông tin nhận biết khách hàng hoặc qua xem xét về cơ sở kinh tế và pháp lý của giao dịch có thể xác định được mối liên hệ giữa các bên tham gia giao dịch với các hoạt động phạm tội hoặc có liên quan tới tổ chức, cá nhân có trong danh sách cảnh báo;

g) Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với số tiền lớn không phù hợp với thu nhập, hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân này;

h) Giao dịch của khách hàng thực hiện thông qua đối tượng báo cáo không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm:

a) Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền gửi vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không;

b) Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qua nhiều tài khoản; các bên liên quan không quan tâm đến phí giao dịch; thực hiện nhiều giao dịch, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo;

c) Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường;

d) Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt động kinh doanh;

đ) Tài khoản của khách hàng không giao dịch trên một năm, giao dịch trở lại mà không có lý do hợp lý; tài khoản của khách hàng không giao dịch đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn;

e) Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, hối phiếu;

g) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước ngoài không phù hợp với hoạt động kinh doanh; doanh nghiệp nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được tiền từ nước ngoài chuyển vào tài khoản mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

h) Khách hàng thường xuyên đổi tiền có mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn;

i) Giao dịch gửi tiền, rút tiền hay chuyển tiền được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng;

k) Khách hàng yêu cầu vay số tiền tối đa được phép trên cơ sở bảo đảm bằng hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần ngay sau khi thanh toán phí bảo hiểm, trừ trường hợp tổ chức tín dụng yêu cầu;

l) Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để tài trợ, đầu tư, cho vay, cho thuê tài chính hoặc uỷ thác đầu tư của khách hàng không rõ ràng, minh bạch;

m) Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng xin vay vốn không rõ ràng, minh bạch.

4. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

a) Khách hàng yêu cầu mua một hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn hoặc yêu cầu thanh toán trọn gói phí bảo hiểm một lần đối với các sản phẩm bảo hiểm không áp dụng hình thức thanh toán trọn gói, trong khi những hợp đồng bảo hiểm hiện tại của khách hàng chỉ có giá trị nhỏ và thanh toán định kỳ;

b) Khách hàng yêu cầu ký kết hợp đồng bảo hiểm với khoản phí bảo hiểm định kỳ không phù hợp với thu nhập hiện tại của khách hàng hoặc yêu cầu mua hợp đồng bảo hiểm liên quan đến công việc kinh doanh nằm ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng;

c) Người mua hợp đồng bảo hiểm và thanh toán từ tài khoản không phải là tài khoản của mình hoặc bằng các công cụ chuyển nhượng không ghi tên;

d) Khách hàng yêu cầu thay đổi người thụ hưởng đã chỉ định hoặc bằng người không có mối quan hệ rõ ràng với người mua hợp đồng bảo hiểm;

đ) Khách hàng chấp nhận tất cả các điều kiện bất lợi không liên quan đến tuổi tác, sức khỏe của mình; khách hàng đề nghị mua bảo hiểm với mục đích không rõ ràng và miễn cưỡng cung cấp lý do tham gia bảo hiểm; điều kiện và giá trị hợp đồng bảo hiểm mâu thuẫn với nhu cầu của khách hàng;

e) Khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm ngay sau khi mua và yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ ba; khách hàng thường xuyên tham gia bảo hiểm và nhượng lại hợp đồng bảo hiểm cho bên thứ ba;

g) Khách hàng là doanh nghiệp có số lượng hợp đồng bảo hiểm cho nhân viên hoặc mức phí bảo hiểm của hợp đồng đóng phí một lần tăng bất thường;

h) Doanh nghiệp bảo hiểm thường xuyên chi trả bảo hiểm với số tiền lớn cho cùng một khách hàng.

5. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm:

a) Giao dịch mua, bán chứng khoán có dấu hiệu bất thường trong một ngày hoặc một số ngày do một tổ chức hoặc một cá nhân thực hiện;

b) Khách hàng thực hiện chuyển nhượng chứng khoán ngoài hệ thống mà không có lý do hợp lý;

c) Công ty chứng khoán chuyển tiền không phù hợp với các hoạt động kinh doanh chứng khoán;

d) Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ tài khoản giao dịch chứng khoán ra khỏi Việt Nam;

đ) Khách hàng thường xuyên bán danh mục đầu tư và đề nghị công ty chứng khoán thanh toán bằng tiền mặt hoặc séc;

e) Khách hàng đầu tư bất thường vào nhiều loại chứng khoán bằng tiền mặt hoặc séc trong khoảng thời gian ngắn hoặc sẵn sàng đầu tư vào các danh mục chứng khoán không có lợi;

g) Tài khoản chứng khoán của khách hàng không hoạt động trong một thời gian dài nhưng đột nhiên được đầu tư lớn không phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng;

h) Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn tiền từ các quỹ đầu tư được mở ở các vùng lãnh thổ được các tổ chức quốc tế xếp loại là có nguy cơ rửa tiền cao.

6. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino bao gồm:

a) Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại casino;

b) Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn tại casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khác;

c) Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho bên thứ ba không có mối quan hệ rõ ràng với khách hàng hoặc khi bên thứ ba không có nơi thường trú cùng với khách hàng;

d) Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào số tiền thắng cược, trúng thưởng và yêu cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chuyển thành séc có giá trị lớn;

đ) Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đổi số lượng đồng tiền quy ước thành tiền mặt;

e) Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu bên thứ ba đổi hộ số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn và nhờ bên thứ ba chơi cá cược hộ;

g) Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn;

h) Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác.

7. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm:

a) Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý;

b) Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả;

c) Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân;

d) Giá thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá thị trường.

8. Trong thực tế hoạt động, nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu hiệu cơ bản nêu trên, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.

Điều 23. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Đối tượng báo cáo khi cung ứng dịch vụ chuyển tiền điện tử có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 24. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới

  1. Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo hải quan.
  2. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin thu thập được quy định tại khoản 1 Điều này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 25. Hình thức báo cáo

  1. Đối tượng báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản khi chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho yêu cầu gửi tệp dữ liệu điện tử đối với các báo cáo được quy định tại các điều 21, 22 và 23 của Luật này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  2. Trong trường hợp cần thiết, đối tượng báo cáo có thể báo cáo qua fax, điện thoại, thư điện tử, nhưng phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu thông tin báo cáo và phải xác nhận lại bằng một trong hai hình thức quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài khoản đối với các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản, thông tin nhận biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến giao dịch đáng ngờ, các biện pháp phòng ngừa đã thực hiện.

Điều 26. Thời hạn báo cáo

1. Đối với giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền điện tử, đối tượng báo cáo phải:

a) Báo cáo hàng ngày đối với hình thức báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử;

b) Báo cáo trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với hình thức báo cáo bằng văn bản hoặc các hình thức báo cáo khác.

2. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải báo cáo trong thời gian tối đa là 48 giờ, kể từ thời điểm phát sinh giao dịch; trường hợp phát hiện giao dịch do khách hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thì phải báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 27. Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo

Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ giao dịch của khách hàng ít nhất 05 năm, kể từ ngày phát sinh giao dịch; hồ sơ về nhận biết khách hàng, chứng từ kế toán và các báo cáo quy định tại các điều 21, 22 và 23 của Luật này kèm chứng từ, tài liệu liên quan ít nhất 05 năm, kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo.

Điều 28. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin

  1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các thông tin liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này hoặc khi được yêu cầu.
  2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoặc cung cấp thông tin theo quy định của Luật này không bị coi là vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật tiền gửi, tài sản gửi, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch của khách hàng.

Điều 29. Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo

  1. Thông tin, chứng từ và tài liệu khác liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy định của Luật này được bảo quản theo chế độ mật và chỉ được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  2. Đối tượng báo cáo không được tiết lộ thông tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các thông tin có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 30. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

  1. Đối tượng báo cáo có nghĩa vụ báo cáo kịp thời cho cơ quan phòng, chống khủng bố có thẩm quyền, đồng thời gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch nằm trong danh sách đen hoặc khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân khác thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố.
  2. Căn cứ vào quy định của Luật này và pháp luật về phòng, chống khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thực hiện báo cáo tại khoản 1 Điều này.

Mục 3. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 31. Thu thập, xử lý thông tin

  1. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin, tài liệu, hồ sơ về các giao dịch và các thông tin khác theo quy định của Luật này nhằm phục vụ cho việc phân tích, chuyển giao thông tin.
  2. Thông tin có được từ việc xử lý thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin mật phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền.

Điều 32. Chuyển giao, trao đổi thông tin

  1. Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.
  2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.
  3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm trao đổi thông tin với các bộ, ngành liên quan nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền.

Mục 4. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 33. Trì hoãn giao dịch

  1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội và phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu áp dụng.
  3. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 34. Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản

Đối tượng báo cáo phải thực hiện phong tỏa tài khoản hoặc áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản của các cá nhân, tổ chức khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và báo cáo việc thực hiện cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 35. Xử lý vi phạm

Tổ chức vi phạm các quy định của Luật này thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 36. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền.
  2. Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, chiến lược về phòng, chống rửa tiền.
  3. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác phòng, chống rửa tiền; phối hợp công tác phòng, chống rửa tiền và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố.

Điều 37. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền.
  2. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch về phòng, chống rửa tiền.
  3. Tổ chức đầu mối theo quy định của Chính phủ để thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về hành vi rửa tiền cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ về các giao dịch và các thông tin khác theo quy định của Luật này nhằm phục vụ việc phân tích, chuyển giao thông tin về hành vi rửa tiền.
  4. Thông báo kịp thời cho cơ quan phòng, chống khủng bố có thẩm quyền thông tin về hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố theo quy định của Luật này và pháp luật về phòng, chống khủng bố.
  5. Thanh tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.
  6. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan đến rửa tiền; trao đổi thông tin với cơ quan phòng, chống rửa tiền nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài khác theo quy định của pháp luật.
  7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền, làm đầu mối tham gia, triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
  8. Đào tạo đội ngũ cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan khác của Chính phủ, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân, tổ chức khác về phòng, chống rửa tiền.
  9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống rửa tiền.
  10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
  11. Tổng hợp thông tin, định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Công an

  1. Thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm liên quan đến rửa tiền.
  2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm về rửa tiền.
  3. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm rửa tiền trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  4. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân thuộc danh sách đen quy định tại khoản 12 Điều 4 của Luật này.
  5. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền.

Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng, casino.
  2. Thanh tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng, casino.
  3. Chỉ đạo cơ quan hải quan cung cấp thông tin thu thập được về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới theo quy định tại Điều 24 của Luật này.

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
  2. Thanh tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; công chứng viên, tổ chức cung ứng dịch vụ công chứng.
  2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Điều 42. Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ

  1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền.
  2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý của mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Điều 43. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi rửa tiền; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền.

Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

  1. Thực hiện, chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại địa phương.
  2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện các đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch phòng, chống rửa tiền.
  3. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền.

Điều 45. Bảo mật thông tin

Các cơ quan nhà nước được quy định tại các điều từ Điều 36 đến Điều 44 của Luật này có trách nhiệm thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Chương IV

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 46. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế

  1. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  2. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin và tương trợ tư pháp về phòng, chống rửa tiền.

Điều 47. Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

  1. Trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền.
  2. Xác định, phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền.
  3. Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền.
  4. Các nội dung hợp tác khác về phòng, chống rửa tiền.
  5. Quy trình, thủ tục, phương thức hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

  1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan đề xuất, chủ trì đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài chính và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền.
  2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan phòng, chống rửa tiền nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài khác theo quy định của pháp luật; có quyền từ chối cung cấp thông tin cho cơ quan phòng, chống rửa tiền nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài khác trong trường hợp cần thiết và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  3. Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa tiền.
  4. Khi có yêu cầu về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kịp thời thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian, các bên liên quan và các chương trình hợp tác quốc tế khác cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc cho Bộ Tư pháp nếu nội dung liên quan đến tương trợ tư pháp để phối hợp thực hiện.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 49. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 50. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

 

<td “279”=””> <td “459”=””>                         CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Theo MOIT. GOV. VN (Website của Bộ Công Thương Việt Nam)

Tin mới
Tin khác