Tháng: Tháng Bảy 2019

Việt Nam

Bí mật đường dây cờ bạc online 26.000 tỷ của Trung Quốc ở Philippines

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Đưa máy chủ và người vận hành sang Philippines, nhóm điều hành tìm cách lôi kéo con bạc ở Trung Quốc. Nguồn thu hàng chục nghìn tỷ đồng sau đó được bí mật tuồn ra nước ngoài.

Đầu tháng 8/2018, chiếc máy bay khởi hành từ Philippines chở 2 nghi phạm điều hành các website đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia hạ cánh xuống tại sân bay quốc tế Lục Khẩu ở Nam Kinh (Trung Quốc).

Cảnh sát xác định những người này là mắt xích quan trọng trong dây cờ bạc online đặt máy chủ ở Philippines, có lượng tiền giao dịch lên đến 7,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 26.000 tỷ đồng).

Duong day co bac 26.000 ty anh 1

Những kẻ điều hành đường dây đánh bạc online đặt máy chủ tại Philippines khi về Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Hơn 100.000 người chơi,5.300 đại lý cấp một

Công an phát hiện dấu hiệu bất minh của 2 người này khi 9 thẻ ngân hàng của họ mỗi ngày giao dịch gần 10 triệu nhân dân tệ (hơn 33 tỷ đồng). Kết quả xác minh cho thấy đây là các thẻ thanh toán giữa website đánh bạc bất hợp pháp có tên Đế Nhất Ngu Lạc với các thành viên trong đường dây.

Lập tổ chuyên án để điều tra, Công an huyện Liên Thủy đã phân tích, xác minh các khoản giao dịch quỹ khổng lồ và đến nhiều nơi như Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến để thu thập chứng cứ. Sau hơn 3 tháng, họ xác định được đường dây tội phạm này liên quan đến Philippines và các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc).

“Các công ty cá cược hàng đầu thế giới khuyên dùng”, “Cách chơi đơn giản, nhanh chóng, tỷ lệ cược cao”… là những gì được quảng cáo trên điện thoại di động, trên mạng xã hội và website.

Duong day co bac 26.000 ty anh 2

Một trang đánh bạc online của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Qiongqing Guangdian

Phó trung đội trưởng đội trị an Công an huyện Liên Thủy cho biết website Đế Nhất Ngu Lạc được thiết kế vô cùng bắt mắt, thậm chí còn tung ra ứng dụng trên điện thoại di động, chỉ cần đăng nhập và đặt cược bất cứ lúc nào.

Nhóm nghi phạm thông qua website đánh bạc trực tuyến đặt máy chủ tại Philippines, thu hút các con bạc trực tuyến và ngoại tuyến tham gia đánh bạc. Số lượng người dùng của website đánh bạc này lên tới 114.700 người, 84 người dùng quản lý, 27 tổng đại lý và 5.300 đại lý cấp một.

“Phạm vi phạm tội của vụ án này rất rộng rãi, thủ đoạn thực hiện bí ẩn, số tiền giao dịch lớn”, đội trưởng đội đặc nhiệm Bùi Nghiêm Long cho biết.

Lợi nhuận phi pháp hàng triệu USD

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một lượng tiền khổng lồ đã chảy ra nước ngoài thông qua các ngân hàng ngầm. Sau khi kiểm tra hơn 40.000 thẻ ngân hàng và 120.000 hồ sơ thông tin tại ngân hàng, cảnh sát tìm thấy manh mối quan trọng và xác định thân phận của các nghi phạm chính.

Nhóm tội phạm rất có tổ chức, phân công rõ ràng, nhiều người đã có kinh nghiệm mở website đánh bạc trực tuyến. Thông qua websiteđánh bạc trực tuyến đặt máy chủ tại Philippines để thu hút các con bạc Trung Quốc, nhóm điều hành sau đó chuyển tiền thu được ra nước ngoài thông qua nhiều kênh.

Tổng số tiền liên quan lên tới 7,8 tỷ nhân dân tệ (hơn 26.000 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận bất hợp pháp là 650 triệu nhân dân tệ(hơn 2.000 tỷ đồng).

Bắt giữ kỹ thuật viên và giám sát kỹ thuật của website Đế Nhất Ngu Lạc đã làm việc lâu năm tại Philippines, tổ chuyên án đã nắm được cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động của nhóm tội phạm đứng sau.

Các vụ bắt giữ được thực hiện đồng thời ở Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải, Quảng Đông và những nơi khác trên khắp Trung Quốc. Tính đến tháng 8/2018, tổng cộng 50 nghi phạm đã bị bắt giữ. 4 nghi phạm trốn sang Thái Lan và 2 nghi phạm ở Philippines cũng đã quay về Trung Quốc đầu thú. Các nghi phạm được chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để truy tố.

Thu hút con bạc qua chương trình khiêu dâm

Theo Tân Hoa xã, tình trạng người Trung Quốc làm việc cho các tổ chức điều hành đánh bạc trực tuyến tại nước ngoài ngày càng nhiều. Họ được tuyển dụng thông qua các công ty trung gian tại Trung Quốc với “vỏ bọc” là các công ty kỹ thuật tuyển dụng nhân viên ở nhiều vị trí liên quan đến game trực tuyến với mức lương cao.

Các công ty này còn đến các trường đại học, cao đẳng tại Trung Quốc để tuyển dụng nhân viên quảng cáo, phát triển, thử nghiệm game trực tuyến làm việc tại Philippines. Khi sang nước ngoài, họ mới phát hiện mình bị lừa vào tổ chức điều hành website đánh bạc trực tuyến.

Ngoài ra phía tuyển dụng còn tổ chức cho nhân viên xin visa du lịch, vé khứ hồi giả để giả làm khách du lịch sang Philippines. Điều này vi phạm hệ thống quản lý xuất nhập cảnh của Trung Quốc.

Duong day co bac 26.000 ty anh 3

Ứng dụng cờ bạc online phi pháp trên điện thoại di động. Con bạc có thể đặt cược bất cứ lúc nào. Ảnh minh họa: Sohu

Công việc chính của nhóm điều hành website là thu hút nhiều người Trung Quốc tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua các chương trình phát sóng trực tuyến và khiêu dâm. Các tổ chức đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc điều hành thường núp sau “vỏ bọc” là công ty có vốn đầu tư nước ngoài để đặt trụ sở tại Philippines, Campuchia và các nước Đông Nam Á khác với nhân viên chủ yếu là người Trung Quốc.

Tháng 3/2019, Cục Di trú Campuchia và cảnh sát Xiêm Riệp đã triệt phá một tổ chức đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp được đặt tại một biệt thự thuộc tỉnh Xiêp Riệp, bắt giữ 163 nghi phạm có quốc tịch Trung Quốc và thu giữ 150 máy tính cùng số lượng lớn các công cụ phạm tội liên quan.

Tháng 2/2018, cảnh sát thành phố Đại Đồng (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) cùng với Bộ Công an Trung Quốc đã phát hiện một website đánh bạc trực tuyến quy mô lớn có tên “Xổ số ấn tượng” có trụ sở ở Manila, Philippines. Đại lý website của công ty này có mặt ở 16 tỉnh của Trung Quốc, với số nghi phạm lên đến hơn 300 người.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện số tiền thu về trên hệ thống đánh bạc của công ty này trong 3 tháng lên đến 380 triệu nhân dân tệ (hơn1.200 tỷ đồng. Thủ đoạn của website Xổ số ấn tượng là nhận đăng ký từ người tham gia trực tuyến, sau đó đặt cược vào các hạng mục khác nhau như đua xe Bắc Kinh, xổ số Trùng Khánh, xổ số Bắc Kinh… dựa vào kết quả trực tuyến.

Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì các nghi phạm sử dụng thông tin giả để đăng ký và ẩn náu ở nước ngoài. Hơn nữa, việc kế toán quỹ của website Xổ số ấn tượng chủ yếu được thực hiện thông qua bên thứ ba, URL website và số tài khoản thanh toán cách vài ngày lại thay đổi một lần, rất khó theo dõi.

Luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm đánh bạc. Ngoài ra, theo khoản 3 điều 6 Bộ luật Hình sự, hành vi phạm tội hoặc kết quả của hành vi phạm tội xảy ra tại lãnh thổ Trung Quốc đều được coi là phạm tội tại Trung Quốc.

Tháng 8/2010, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc đã quy định rõ về việc công dân Trung Quốc tổ chức đánh bạc trực tuyến tại nước ngoài. Theo đó, người đánh bạc online tại nước ngoài cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án từ 3 năm tù trở lên. Với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3-10 năm.

Theo Zing

Tin mới
Tin khác
To Top

Việt Nam

100.000 lao động TQ và cơn bùng nổ cờ bạc trực tuyến ở Philippines

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Ngành cờ bạc trực tuyến với lao động Trung Quốc mang lại hàng tỷ USD doanh thu cho Philippines nhưng đồng thời tạo ra lo ngại về nhiều hình thức tội phạm và đe dọa về an ninh.

Những vũ nữ xinh đẹp trong đủ loại đồ hóa trang khắp 200 gian hàng triển lãm, chèo kéo các khách hàng trong tổng số 30.000 người đổ tới trung tâm hội nghị quốc tế ở Manila Bay, địa điểm giải trí hàng đầu ở Philippines.

Đây là quang cảnh của một buổi tiệc chào mừng ngành công nghiệp đánh bạc trực tuyến tổ chức đầu tháng 7.

Cho tới 3 năm trước, ngành công nghiệp này vẫn hoạt động mà không được sự công nhận của chính phủ Philippines. Ngày nay, các doanh nghiệp cờ bạc, đặt máy chủ ở Philippines, cung cấp dịch vụ cho những con bạc tại nước ngoài nhận được sự hậu thuẫn lớn từ chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte.

Nguồn thu khổng lồ

Theo Asian Nikkei Review, cờ bạc đang là một trong những lĩnh vực kinh doanh phát triển nhanh nhất tại Philippines. Theo các ước tính, khoảng 350.000 người đang làm việc trong ngành cờ bạc, trong đó có khoảng 100.000 lao động nước ngoài, chủ yếu đến từTrung Quốc.

“Chào mừng đến với triển lãm Phil-Asian Gaming Expo. Đây là lần đầu tiên các nhà điều hành, các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan cấp phép cùng có mặt. Từ nay, Philippines không còn là thủ đô cờ bạc bất hợp pháp của thế giới nữa”, Andrea Domingo, Chủ tịch tập đoàn Philippine Amusement and Gaming, một công ty nhà nước quản lý hoạt động đăng ký và kinh doanh cờ bạc, cho biết.

song bac Trung Quoc o Philippines anh 1

Khung cảnh tại Phil-Asian Gaming Expo tổ chức tháng 7 vừa qua ở Manila. Ảnh: Cliff Venzon.

Nhờ bùng nổ nhu cầu đánh bạc trực tuyến từ Trung Quốc đại lục, nơi cờ bạc bị coi là bất hợp pháp, 56 công ty cung cấp dịch vụ đánh bạc trực tuyến được cấp phép tại Philippines dự kiến thu về 8 tỷ USDdoanh thu trong năm 2019. Con số này nhiều gấp đôi so với những tổ hợp sòng bạc kết hợp resort nghỉ dưỡng truyền thống mang lại trong năm 2018.

Sự bùng nổ nhu cầu cờ bạc trực tuyến đang thu hút sự chú ý từ các công ty Philippines. Tập đoàn công nghệ trò chơi DFNN, một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Philippines, hôm 17/7 tuyên bố vừa thành lập công ty con trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến, chính thức chen chân vào thị trường tỷ USD này.

Các sòng bạc trực tuyến phát triển nhanh tới mức chúng được dự đoán có thể giúp ngành công nghiệp cờ bạc sớm trở thành lĩnh vực kinh doanh sử dụng cơ sở hạ tầng nhiều nhất tại Philippines với giá trị bất động sản hơn 24,5 tỷ USD.

Trong nửa đầu năm 2019, các công ty dịch vụ cờ bạc trực tuyến đã thuê 36% số mặt bằng phục vụ kinh doanh tại Manila, chỉ thấp hơn một chút so với ngành gia công chiếm tỷ lệ 37%.

“Chỉ mất 9 phút để ký hợp đồng cho thuê với một công ty dịch vụ cờ bạc trực tuyến, nếu không có họ, thị trường cho thuê mặt bằng chắc đã sụp đổ từ lâu”, David Leechiu, CEO tập đoàn môi giới bất động sản Leechiu Property Consultants, cho biết.

Nguồn thu từ ngành cờ bạc đã mang về 313 triệu USD cho ngân sách của chính phủ Philippines trong nửa đầu năm 2019. Lợi nhuận khổng lồ đã khiến Tổng thống Duterte, người trước đây nổi tiếng với những phát biểu chống cờ bạc, quay sang tán thưởng ngành công nghiệp đỏ đen.

Thậm chí, ông Duterte hôm 22/7 còn phát biểu trước Quốc hội Philippines về việc nước này cần kiếm thêm nhiều con bạc.

Nguy cơ tội phạm từ sòng bạc trực tuyến

Với sự tham gia của 200 công ty từ 15 quốc gia chuyên về đánh bạc trực tuyến, thanh toán điện tử và công nghệ thông tin, bà Domingo tuyên bố triển lãm Phil-Asian Gaming Expo 2019 cho thấy Philippines đang trở thành đối thủ đáng gờm của Campuchia để trở thành thiên đường của ngành cờ bạc trực tuyến.

“Chúng tôi không muốn khoe khoang, chúng tôi chỉ làm việc chăm chỉ và thu hút càng nhiều nhà kinh doanh hợp pháp càng tốt”, Domingo nói.

Các nhà cung cấp dịch vụ tại Philippines chào mời nhiều sản phẩm đánh bạc trực tuyến, từ trò chơi lá bài truyền thống tới cá ngựa, cá độ bóng đá. Những người muốn cảm giác sống động hơn có thể tham gia sòng bạc trực tuyến với những người chơi bài thật, chủ yếu là những nữ phục vụ với trang phục hở hang, thay mặt cho khách hàng đặt cược từ xa.

Hầu hết khách hàng người nước ngoài truy cập các trò chơi thông qua thiết bị di động, tiền cược và tiền thắng cược được trả thông qua tài khoản ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng trên điện thoại di động.

song bac Trung Quoc o Philippines anh 2

Bên trong một sòng bạc ở thủ đô Manila. Ảnh: Inquirer.

Tuy nhiên, thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc trực tuyến, thậm chí tên của các công ty thực sự làm chủ những doanh nghiệp này, ít khi được công khai. Cùng với sự tăng trưởng chóng mặt của ngành công nghiệp cờ bạc, các chuyên gia lo ngại Manila có nguy cơ trở thành tâm điểm của tội phạm rửa tiền trong thời gian tới.

“Với cách mà ngành này đang phát triển, chúng tôi sợ rằng Manila sẽ trở thành thành phố tội ác kiểu mới phục vụ lợi ích của Trung Quốc, với rất ít lợi ích thực sự đến với người Philippines và nền kinh tế của chúng tôi”, Thượng nghị sĩ Joel Villanueva nói.

Ông Villanueva đang dẫn đầu cuộc điều tra nhắm vào làn sóng người lao động nước ngoài đổ xô tới Philippines thời gian qua. Thượng nghị sĩ này đã nhiều lần bày tỏ nghi ngờ đối với các bản dự báo tăng trưởng của ngành công nghiệp cờ bạc.

“Điều tôi lo lắng là nếu chính quyền thậm chí không thể đánh thuế họ cho phù hợp, làm thế nào chúng ta có thể bảo đảm các công ty kinh doanh cờ bạc trực tuyến không được sử dụng cho những mục đích bất hợp pháp khác, ví dụ như rửa tiền”, ông Villanueva nói. Thượng nghị sĩ này đã kêu gọi Cơ quan Chống rửa tiền Philippines giám sát chặt chẽ dòng tiền lưu thông qua ngành cờ bạc.

Một nghiên cứu công bố hồi đầu tháng 7 bởi Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) tính toán các băng đảng ma túy tại Đông Nam Á sản xuất lượng ma túy đá trị giá tới 60 tỷ USD mỗi năm, sau đó hợp pháp hóa nguồn tiền khổng lồ này qua các tụ điểm cờ bạc ngay tại khu vực.

Theo thông tin thu thập bởi Asian Nikkei Review về 56 công ty cờ bạc trực tuyến được đăng ký trên website của Philippine Amusement and Gaming, chỉ 7 công ty có đăng ký website doanh nghiệp. Nhiều công ty được đăng ký thành lập tại nước ngoài, bao gồm những thiên đường trốn thuế như Isle of Man, Malta và quần đảo Virgin thuộcAnh.

Bất mãn làn sóng người lao động Trung Quốc

Trong khi dòng lao động Trung Quốc khổng lồ dường như mang lại tác động tích cực cho nền kinh tế của Philippines, Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu Trung Quốc tại Philippines Rommel Banlaoi cho rằng nó cũng mang lại những nguy cơ an ninh tiềm tàng.

“Dòng người lao động đổ tới Philippines dẫn tới sự gia tăng của tình trạng tội phạm có liên quan tới người nhập cư Trung Quốc”, ông Banlaoi tuyên bố, nhấn mạnh tới nguy cơ buôn bán người và ma túy.

Người Trung Quốc nhập cư cũng khiến cư dân Philippines tức giận trước tình trạng việc làm của họ bị người nhập cư chiếm mất.

Tuy nhiên, tập đoàn Philippine Amusement and Gaming lập luận rằng các doanh nghiệp cần lượng lớn lao động nói tiếng Hoa bởi đa phần những khách hàng của mình là các con bạc đến từ Trung Quốc.

song bac Trung Quoc o Philippines anh 3

Hơn 100.000 lao động Trung Quốc tới Philippines làm việc trong ngành cờ bạc. Ảnh: Cliff Venzon.

Mới đây, chính phủ Philippines đã phê chuẩn kế hoạch cấp giấy phép kinh doanh có thời hạn 5 năm cho các doanh nghiệp cờ bạc đặt cơ sở tại các “trung tâm POGO”, thuật ngữ chỉ khu vực chỉ dành riêng cho hoạt động cờ bạc trực tuyến. Tập đoàn Philippine Amusement and Gaming coi đây là cơ hội để làm giảm sự bất mãn của xã hội và giúp quản lý hiệu quả ngành cờ bạc trực tuyến.

Tập đoàn Oriental, một trong những doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến lớn nhất Philippines với 20.000 nhân viên, đang xây 2 cơ sở tại các trung tâm POGO ở Clark, căn cứ không quân cũ của Mỹ ở phía bắc Manila, và thị trấn Cavite, phía nam Manila. Mỗi cơ sở này rộng tới 10 héc-ta, với các văn phòng làm việc và nhà ở phục vụ sinh hoạt của 10.000 người.

“Với tất cả những bất mãn xã hội như hiện nay, chúng tôi chỉ muốn đưa tất cả người lao động tới một nơi để có thể làm việc”, Kevin Wong, Tổng giám đốc của Oriental, cho biết.

Wong cho biết tập đoàn này đang lên kế hoạch tài trợ tổ chức các lớp học tiếng Hoa để có thể tuyển dụng thêm người lao động bản địa.

Theo Zing

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Hơn 380 người Trung Quốc tham gia đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Không chỉ là số người nước ngoài tham gia mà số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam ước tính lên đến hơn 10 nghìn tỷ đồng…

Chiều 28-7, thông tin ban đầu từ cơ quan Công an cho biết đã tạm giữ hơn 380 đối tượng đều vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế trong hơn 100 phòng kín tại khu đô thị Our City, địa chỉ Km 6, đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh.

Được biết các đối tượng đều là người Trung Quốc, còn rất trẻ, tuổi từ 18 – 24, được thuê sang làm việc với mức lương khoảng 3 nghìn nhân dân tệ, tương đương gần 100 triệu đồng Việt Nam. Những người này có nhiệm vụ điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề…

Công việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày. Hết mỗi ca làm việc lại được thay thế người mới, nhưng gần như tuyệt đối không ai được đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Theo xác định sơ bộ của cơ quan Công an, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Cùng với đó, Cơ quan Công an thu giữ gần 2 nghìn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác…

Cơ quan Công an cho rằng đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay cả về quy mô số người nước ngoài tham và số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó từ khi hoạt động tại khu đô thị Our City, các đối tổ chức đã bố trí cảnh giới, bảo vệ cẩn trọng, người lạ rất khó có thể vào được bên trong. Tuy nhiên công tác triển khai phá án đã thành công theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang thực hiện công việc thẩm tra, phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

 

Theo Dân Trí/ Công An Nhân Dân

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

“Bên trong” dự án có casino vốn hơn 2 tỷ USD của KN Cam Ranh có gì?

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Với tổng mức đầu tư ban đầu là 3.900 tỷ đồng, công ty dự kiến chỉ đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ, khu phố thương mại…

Phối cảnh khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise.

Cùng việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư của dự án từ 3.900 tỷ đồng lên tới 46.371 tỷ đồng, tương đương 2,06 tỷ USD để có thể kinh doanh casino, hàng loạt hạng mục, sản phẩm mới cũng được mở ra tại Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (theo tên dự án được đề nghị điều chỉnh).

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise, trước đó là Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh của Công ty TNHH KN Cam Ranh (Khánh Hòa). Theo văn bản giải trình về việc điều chỉnh tăng tổng vốn (tăng hơn 42 nghìn tỷ đồng) của KN Cam Ranh, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn lại, cho biết, do chủ trương bổ sung chức năng kinh doanh casino và hướng đến xây dựng một tổ hợp khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp cao cấp như mô hình dự án Sentosa – Singapore, nên cơ cấu và tiêu chuẩn đầu tư các hạng mục công trình đã có sự thay đổi lớn so với tính toán ban đầu.

Cụ thể, với tổng mức đầu tư ban đầu là 3.900 tỷ đồng, công ty dự kiến chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các hạng mục biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ, khu phố thương mại, cùng một số công trình cơ bản (3 khách sạn) với tiêu chuẩn đầu tư ở mức trung bình.

Tuy nhiên, khi xây dựng dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí theo đẳng cấp quốc tế, công ty đã nâng cấp cụm khách sạn từ 3-5 sao lên thành 4-6 sao với tổng số 12 khách sạn (tiêu chuẩn Las Vegas); hoàn thiện toàn bộ gồm cả trang trí nội thất các biệt thự nghỉ dưỡng theo phong cách kiến trúc đặc trưng của các nước ven biển Địa Trung Hải…

Xây dựng một số hạng mục mới như khu công viên chuyên đề, công viên nước, thủy cung Sea life Aquarium, khu biểu diễn nhạc nước với hơn 21ha, các công trình tiện ích công cộng (bệnh viện, viện bảo tàng, vườn thượng uyển, khu thể thao phức hợp)… Khu Câu lạc bộ bãi biển, khu bến đỗ du thuyền theo phong cách Monaco, khu tổ hợp chiếu phim và giải trí đa năng…

Theo đó, cơ cấu vốn đầu tư cụ thể của các hạng mục chính, gồm, (1), Khách sạn 5 sao, casino theo tiêu chuẩn quốc tế với một khu hội nghị trung tâm, thiết bị phục vụ casino: diện tích khu đất: 16,17ha, số phòng 1.450 phòng. Diện tích đất xây dựng là 101.800 m2 (bao gồm casino) với tổng diện tích sàn xây dựng 229.440 m2. Sàn xây dựng khu hội nghị và khu dự tiệc: 90.440m2. Tổng số nhân viên 2.000 người. Thời gian xây dựng dự kiến 2-3 năm.

Thiết bị, máy móc, hệ thống kiểm tra an ninh phục vụ cho 200 bàn chia bài và 2.000 máy trò chơi 24/7. Chi phí đầu tư là 11.500 tỷ đồng (tương đương 505 triệu USD), suất đầu tư là 300.000 USD/phòng (tương đương suất đầu tư khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Las Vegas).

(2), Cụm tổ hợp khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng bao gồm 11 khách sạn 4 sao đến 5 sao, 17.500 căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao và 4.300 căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4 sao. Diện tích khu đất 93 ha. Số phòng khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng 22.100 phòng. Tổng số nhân viên phục vụ 5.000 người.

Thời gian xây dựng dự kiến 4-5 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 20.500 tỷ đồng (tương đương 900 triệu USD) suất đầu tư 41.000 USD/phòng (tương đương suất đầu tư khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế).

(3), Sân golf 27 lỗ cùng hệ thống sân tập, nhà câu lạc bộ, nhà điều hành golf tiêu chuẩn Mỹ. Diện tích khu đất 90 ha. Tổng số nhân viên 400 người. Thời điểm hiện tại hạng mục này đã hoàn thành xây dựng. Tổng chi phí đầu tư khoảng 600 tỷ đồng (tương đương 26 triệu USD).

(4), Khu công viên nước, Thủy cung Sea life Aquarium, có diện tích khu đất 22,5 ha. Tổng số nhân viên 400 người. Thời gian xây dựng dự kiến 2 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 892 tỷ đồng (tương đương 40 triệu USD).

(5), Khu câu lạc bộ bãi biển, khu Bến đỗ du thuyền Monaco và biểu diễn nhạc nước, có diện tích khu đất là 12,1 ha. Tổng số nhân viên 500 người và thời gian xây dựng dự kiến 2 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 500 tỷ đồng (tương đương 21,7 triệu USD).

(6), Tổ hợp Spa Villas Resort tiêu chuẩn từ 4-6 sao, diện tích khu đất 10,6 ha. Tổng số nhân viên 500 người và thời gian xây dựng dự kiến 3 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 753 tỷ đồng (tương đương 34 triệu USD).

(7), Khu tổ hợp chiếu phim và giải trí, khu nhà phố thương mại và ẩm thực đa văn hóa cao cấp, diện tích khu đất 120 ha. Tổng số nhân viên 1.200 người, thời gian xây dựng dự kiến 3 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 635 tỷ đồng (tương đương 28 triệu USD).

Và (8), là hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, các hạng mục phục vụ chung và tiền sử dụng đất: hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, hệ thống điện, chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc… Ngoài ra công ty còn đầu tư thêm các khu vườn nhiệt đới, đường đi dạo, bãi xe, cây xanh…

Thời gian xây dựng dự kiến 5 năm, với tổng chi phí đầu tư khoảng 11.350 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD).

Trong báo cáo thẩm định của mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định về việc hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu (50% tổng vốn đầu tư của dự án đã đăng ký tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư) trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino cho công ty theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino.

Theo VnEconomy

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Dự án có Casino hơn 2 tỷ USD của KN Cam Ranh: Vốn “khủng” đến từ đâu?

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Như vậy, nguồn vốn “khủng” tại Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise chủ yếu đến từ vốn vay ngân hàng, từ đối tác nước ngoài…

Hình ảnh sân golf 27 lỗ KN Golf Links của Công ty TNHH KN Cam Ranh.

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise của Công ty TNHH KN Cam Ranh (Khánh Hòa) có tổng vốn đầu tư (sau điều chỉnh) tới 46.371 tỷ đồng, tương đương 2,06 tỷ USD để có thể kinh doanh casino, đang chờ Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Vậy nguồn vốn “khủng” này đến từ đâu?

Về vốn điều lệ, theo nội dung dự án tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH KN Cam Ranh có vốn điều lệ 790 tỷ đồng (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất ngày 26/1/2016). Sau đó công ty đã 3 lần tăng vốn điều lệ lên 1.350 tỷ đồng (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 ngày 12/6/2017), lên 1.970 tỷ đồng (thay đổi lần 4 tháng 12/2017) và lên 7.000 tỷ đồng (theo thay đổi lần thứ 5 vào tháng 1/2018).

Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành góp 6.300 tỷ đồng (90%) và ông Lê Văn Kiểm góp 700 tỷ đồng (10%).

Trong khi, theo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về năng lực tài chính của Công ty TNHH KN Cam Ranh để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ dự án, về vốn chủ sở hữu, công ty đã đăng ký tăng vốn góp từ 780 tỷ đồng lên 6.955 tỷ đồng để đảm bảo mức vốn góp thực hiện dự án là 15% so với tổng mức vốn đầu tư đăng ký mới của dự án (46.371 tỷ đồng).

Để chứng minh khả năng góp vốn, KN Cam Ranh đã tăng vốn điều lệ từ 1.970 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201631958, thay đổi lần thứ 5 ngày 10/1/2018), đồng thời cam kết sẽ dùng toàn bộ nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào dự án này (văn bản số 05/2018/CV-KNCR ngày 12/1/2018).

Về khả năng huy động vốn để thực hiện dự án, Công ty TNHH KN Cam Ranh sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có báo cáo giải trình để chứng minh khả năng huy động vốn cho dự án từ các nguồn huy động. Theo đó, tại văn bản của Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Đông Sài Gòn đồng ý về nguyên tắc (có điều kiện) việc tài trợ vốn cho dự án (văn bản số 1246/TB-CNĐSG-KHDN ngày 24/10/2016).

Dự án có Casino hơn 2 tỷ USD của KN Cam Ranh: Vốn “khủng” đến từ đâu? - Ảnh 1.

Cơ cấu vốn đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise của Công ty TNHH KN Cam Ranh.

Nguồn vốn tiếp theo là huy động từ khách hàng là người mua căn hộ đóng tiền theo tiến độ triển khai các căn hộ nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng theo quy định của Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản.

Nguồn vốn cũng được huy động từ các nhà thầu xây dựng. Theo KN Cam Ranh, một số nhà thầu xây dựng mong muốn được dùng một phần giá trị thanh toán để đầu tư vào sản phẩm như biệt thự, căn hộ trong dự án.

Ngoài ra, ngày 16/6/2017, công ty cũng đã ký thỏa thuận với Tập đoàn Global Gaming Assets Management (GGAM, trụ sở tại Hoa Kỳ). Theo KN Cam Ranh, Tập đoàn GGAM sẽ chịu tránh nhiệm quản lý, vận hành casino, đồng thời sẽ tham gia góp từ 20-30% tổng mức đầu tư Dự án. Hai bên sẽ thỏa thuận hợp tác đầu tư cụ thể sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương bổ sung mục tiêu kinh doanh casino.

Ngày 26/10/2018, Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Bình Dương có văn bản số 47/CK/OCB-DB gửi Công ty YNHH KN Cam Ranh cam kết (có điều kiện): “Trong trường hợp đối tác nước ngoài quản lý casino và Công ty TNHH KN Cam Ranh không ký kết được hợp đồng hợp tác đầu tư sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư có chức năng kinh doanh casino, Ngân hàng chúng tôi đồng ý về mặt nguyên tắc có thể tài trợ với số tiền 9.275 tỷ đồng (tương đương 20% tổng mức đầu tư của dự án”.

Như vậy có thể thấy, nguồn vốn “khủng” tại Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise hơn 2 tỷ USD (có kinh doanh casino) chủ yếu đến từ vốn vay ngân hàng, từ đối tác nước ngoài hợp tác đầu tư và quản lý vận hành hoạt động casino và các nguồn huy động khác (chiếm tới 85%), còn lại 15% – tương đương 6.955 tỷ đồng là vốn của KN Cam Ranh.

Báo cáo thẩm định của cơ quan chức năng cũng cho rằng, Công ty TNHH KN Cam Ranh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về tổng vốn đầu tư dự án, việc góp vốn chủ sở hữu và đảm bảo việc huy động vốn vay thương mại bổ sung phương án huy động vốn để thực hiện dự án theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, giám sát việc góp vốn và huy động vốn của công ty theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Theo VnEconomy

Tin mới
Tin khác

Việt Nam

Người đàn ông trúng 2 lần xổ số độc đắc 14 tỷ trong 18 tháng

Posted on by Admin

01-10-2020 |  

Chỉ trong vòng 18 tháng, một người đàn ông ở Mỹ đã trúng xổ số độc đắc tới hai lần với tổng số tiền là gần 14 tỷ đồng.

Người đàn ông may mắn này là ông Peter Alley, 59 tuổi, ở Bar Harbor, tiểu bang Maine, Mỹ. Ông hiện là nhân viên bảo vệ tại một ngôi trường ở Bar ​​Harbor.

Theo các quan chức xổ số của Mỹ, ông Alley đã giành được giải thưởng trị giá 500.000 USD (tương đương gần 11,7 tỷ đồng) vào tuần trước từ một vé cào xổ số mà ông đã mua với giá 20 USD vào tháng trước.

Và ông Alley đã mang về nhà một tấm séc trị giá 355.000 USD (gần 8,3 tỷ đồng) sau khi trừ đi các khoản thuế từ giải độc đắc 500.000 USD.

Ông Peter Alley trúng độc đắc tới 2 lần chỉ trong vòng 18 tháng. (Ảnh: Getty Images)

Nhưng may mắn không chỉ đến với ông Alley 1 lần. Mới chỉ cách đây khoảng 18 tháng, ông Alley cũng trúng một giải xổ số trị giá 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) từ một vé cào 5 USD mà ông đã mua vào tháng 12/2017.

Với giải thưởng 100.000 USD, ông Alley trước đây đã nhận được tổng cộng 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng) sau khi trừ thuế.

Như vậy, ông Alley đã may mắn đã giành được hai giải xổ số lớn với tổng trị giá 600.000 USD (gần 14 tỷ đồng) chỉ trong thời gian 18 tháng.

Theo trang web Xổ số của bang Maine, tỷ lệ thắng giải thưởng trị giá 500.000 USD là 1/137.143, trong khi tỷ lệ trúng giải thưởng 100.000 USD trong trò chơi cào Bonanza mà ông Alley giành được là 1/264.000.

Tỷ lệ trúng giải thưởng mà ông Alley giành được là rất thấp. (Ảnh: Getty Images/iStockphoto)

Ông Alley cảm thấy rất vui với những giải thưởng xổ số lớn mà mình may mắn giành được. Còn vợ và hai cô con gái của Alley khi biết tin ông lại trúng độc đắc 500.000 USD đã không thể tin nổi.

Mặc dù đã trúng xổ số độc đắc tới 2 lần nhưng ông Alley cho biết, ông không có kế hoạch từ bỏ công việc bảo vệ tại Trường Conners Emerson ở Bar ​​Harbor, nơi ông đã làm việc trong 3 thập kỷ qua. “Tôi yêu công việc này”, ông Alley tâm sự.

Tuy nhiên, ông Alley đã có kế hoạch sử dụng số tiền trúng độc đắc 500.000 USD của mình để gửi tiết kiệm. Ngoài ra, ông Alley còn dùng 1 phần của số tiền này mua một chiếc thuyền cũ để đi du lịch.

Theo VietNamNet/CNBC/ Metro

Tin mới
Tin khác