Thủ đoạn của đường dây cờ bạc và rửa tiền online 30.000 tỉ ở Hải Phòng

01-10-2020 |  

Đường dây thuê hàng chục người trẻ vận hành hệ thống trung chuyển tiền đánh bạc trực tuyến với tổng giao dịch khoảng 30.000 tỉ đồng vừa bị triệt phá.

28 đối tượng bị Công an Hải Phòng bắt giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Hải Phòng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây “đánh bạc qua mạng”, “rửa tiền” online với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, 28 đối tượng đã bị bắt giữ.

Với thành tích phá án như trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng biểu dương và ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng trong việc tập trung lực lượng, chủ động phát hiện, phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây tội phạm “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” và “Rửa tiền” qua không gian mạng có quy mô liên tỉnh (Hải Phòng, Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước).

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đã trích 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của thành phố để khen thưởng cho tập thể Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố.

Trao đổi về thủ đoạn, phương thức hoạt động của đường dây này, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết: Đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan trong đường dây “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” trên không gian mạng, quy mô đặc biệt lớn vừa được triệt xóa.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Hải Phòng

Trước đó, xuất phát từ tin tố giác của quần chúng về trò chơi có thưởng PinJoy có dấu hiệu “đánh bạc” online, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 20.5.2026, này tổ chức lực lượng đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ thuộc 5 tòa chung cư cao cấp trong một khu đô thị trên địa bàn phường Gia Lâm (Hà Nội).

Quá trình xác minh, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng về các tội “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc”, “Rửa tiền”.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định: Năm 2025, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín tại Việt Nam. Trong đó, Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Lão Hoàng), là một trong những đối tượng tổ chức, vận hành đường dây tại Việt Nam.

Các đối tượng thuê nhiều người Việt Nam đứng tên mở hàng loạt tài khoản tại các ngân hàng với giá 5 triệu đồng/tháng/tài khoản. Các đối tượng cũng thuê nhiều căn hộ chung cư cao cấp, được bảo đảm an ninh tốt tại Gia Lâm (Hà Nội) làm nơi hoạt động bí mật.

Các đối tượng mua hàng trăm chiếc điện thoại, thuê hàng chục nhân viên trẻ là người Việt Nam quản lý, sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị trước để tổ chức trung chuyển lượng tiền đổ về từ hoạt động đánh bạc. Khi làm việc, nhân viên không được sử dụng điện thoại cá nhân, hết ca làm, không được mang điện thoại, thẻ ngân hàng ra ngoài.

Hàng ngày, các đối tượng chia làm 3 ca làm việc, hoạt động 24/24h. Con bạc khi tham gia đánh bạc sẽ phải nạp tiền, khi đó lượng tiền sẽ đổ về các tài khoản ngân hàng được chuẩn bị từ trước. Khi số tiền lên khoảng 100-200 triệu đồng, nhóm nhân viên liên tục chuyển lòng vòng qua các tài khoản ngân hàng khác nhau.

Cơ quan CSĐT xác định: Đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1997, ở Hà Nội) được xác định là người tiếp nhận lượng tiền Việt Nam đồng cuối cùng để mua USDT (là một loại tiền điện tử) nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp rồi chuyển cho các đối tượng ở nước ngoài.

Thủ đoạn tinh vi này khiến quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vai trò các đối tượng liên quan đường dây, truy vết dòng tiền phạm tội.

Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng bước đầu xác định, từ tháng 6.2025 đến khi bị phát hiện, đường dây “tổ chức đánh bạc, đánh bạc”, trung chuyển tiền phạm pháp mà có chi nhánh tại Việt Nam có tổng số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 200 điện thoại, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số tiền bị phong tỏa hơn 3.000 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan.

Theo Lao Động